Les Philippines Ambitionnent de Sortir de la Liste Grise du GAFI d'ici la Fin de l'Année

Les Philippines visent un accomplissement significatif : sortir de la liste grise du GAFI (Groupe d'action financière) d'ici la fin de cette année. Cet objectif a été souligné par le président Ferdinand R. Marcos Jr. lors d'une récente réunion avec diverses agences gouvernementales. Le président a insisté sur l'importance économique cruciale de quitter la liste grise, qui avait initialement une date limite de janvier 2023 pour sa suppression. Cependant, cette date limite a été prolongée de 12 mois pour accorder au pays plus de temps pour résoudre ses lacunes réglementaires.

Matthew David, le directeur exécutif du Secrétariat du Conseil de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLC), a exprimé l'engagement inébranlable du gouvernement à résoudre les lacunes identifiées par le GAFI. David a déclaré que le pays vise à résoudre les 18 lacunes identifiées par le GAFI en 2024 et à sortir de la liste grise d'ici la fin de l'année. Parmi ces lacunes, 10 ont déjà été traitées, tandis que les huit restantes sont soit en cours de résolution, soit n'ont pas encore été abordées.

David a reconnu que les Philippines doivent encore se concentrer sur la lutte efficace contre le financement du terrorisme. Malgré les défis, le gouvernement philippin est convaincu d'être sur la bonne voie et se montre satisfait des efforts de l'AMLC.

David a souligné les conséquences de maintenir un statut de liste grise prolongé, en affirmant que plus le pays reste sur la liste, plus le risque de basculer sur la liste noire est élevé.

Pour remédier aux lacunes, le gouvernement philippin a publié la Circulaire Mémorandum N° 37 en octobre, ordonnant à 44 agences gouvernementales de travailler à la résolution des préoccupations du GAFI. Les autorités telles que le PAGCOR ont également dû améliorer leurs efforts de lutte contre le blanchiment d'argent (LBA). De plus, les Philippines ont collaboré avec la Chine pour réprimer les opérateurs illégaux offshore dans le pays, ce qui a entraîné la rapatriation de 400 ressortissants chinois.