La police italienne s'attaque à une société de jeux en ligne basée à Malte liée au crime organisé

Une vaste opération impliquant des agences de l'application de la loi à travers l'Italie a abouti à la confiscation d'actifs d'une valeur d'environ 400 millions d'euros appartenant à un opérateur de jeux en ligne basé à Malte. Cette action s'inscrit dans le cadre des efforts continus de l'Italie pour lutter contre la présence du crime organisé dans les industries des jeux en ligne et des paris, visant à éliminer la corruption et les activités de blanchiment d'argent.

L'organisation criminelle derrière l'opérateur de jeux en ligne n'était pas limitée à l'Italie ; elle étendait son influence à travers l'Europe. Bien que son siège soit situé dans la région de Reggio de Calabre en Italie, elle avait des bureaux à Malte, en Roumanie, en Autriche et en Espagne. Ces opérateurs illégaux représentaient une menace sérieuse pour les clients, n'offrant aucune protection ni mesures de jeu responsable.

L'opérateur utilisait un système de type "cascade", collaborant avec des organisations criminelles pour obtenir une protection et promouvoir sa marque en ligne. Des entreprises locales participaient à la collecte des recettes illicites, une partie allant aux entités criminelles, blanchissant ainsi des sommes d'argent importantes. Cette opération était en cours d'expansion.

Pour échapper aux autorités fiscales italiennes, le groupe transférait la plupart de ses recettes illicites à l'étranger. La figure clé de l'enquête occupait une position importante au sein de l'entreprise basée à Malte. Cependant, l'opérateur ciblait principalement le marché italien à travers divers points de paris et de jeux, dissimulant ainsi son implication.

Les autorités ont découvert cette organisation criminelle lors d'une enquête sur les liens entre les entreprises et le crime organisé. Un écart significatif entre le revenu déclaré du chef de gang et ses actifs a conduit à la délivrance d'un mandat de saisie de ses biens. Par la suite, un deuxième ordre a été émis pour saisir les actifs associés à trois sociétés de jeux en ligne liées.

La valeur totale estimée des actifs saisis s'élève à environ 400 millions d'euros. Le suspect est désormais sous surveillance spéciale pendant deux ans et demi, avec des restrictions de déplacement en dehors de sa municipalité. Il s'agit d'un succès majeur pour la police financière italienne et le bureau du procureur public, garantissant la sécurité des Européens face à ces opérateurs délictueux.

Le secteur des jeux en ligne et des paris reste vulnérable à l'influence criminelle et au blanchiment d'argent. Les forces de l'ordre continuent de travailler avec diligence pour éradiquer la corruption. Bien que l'Italie ait de l'expérience dans la découverte de la criminalité liée aux jeux, la portée étendue de ces réseaux illégaux pose un défi persistant. Espérons que cette enquête servira d'avertissement à d'autres entreprises similaires avant qu'elles ne puissent causer des dommages importants.