Дания углубляет знания по борьбе с отмыванием денег: третий этап обучения
Дата: 2024-07-08 Автор: Leon Pierce Категории: СОБЫТИЯ
Датское управление по азартным играм, Spillemyndigheden, анонсировало третий этап обучения по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма. Мероприятие, которое состоится 31 октября, привлекло значительный интерес среди заинтересованных участников, отмечая продолжающийся успех предыдущих инициатив.
Организаторы и участники
Мероприятие организовано при поддержке Датского управления по делам бизнеса, Датского подразделения финансовой разведки, Датской службы безопасности и разведки, Датского общества адвокатов и юристов, Национального специального подразделения по борьбе с преступностью, Датского надзорного органа и Датского налогового агентства.
Мероприятие проводится в формате смешанных встреч, сессий и групповых взаимодействий в Копенгагене. Основой обучения станут четыре реальных случая отмывания денег и финансирования терроризма, обсуждаемых на датском языке.
Предыдущие успехи и мотивация
Предыдущие этапы обучения, проведенные в ноябре 2023 и апреле 2024 годах, получили широкое признание и поддержку, что способствовало организации третьего раунда. Основной целью мероприятия является улучшение практических знаний и обмен опытом между участниками, обязанными соблюдать законодательство по борьбе с отмыванием денег в Дании.
В контексте недавних изменений, Spillemyndigheden также готовится ввести новые лицензионные требования для поставщиков игр с начала 2025 года. Последние отчеты также отмечают небольшое снижение ежемесячного мирового игрового дохода (GGR) в Дании на 6,9% до 595 млн датских крон в апреле 2024 года.
Третий этап обучения по борьбе с отмыванием денег отражает стремление датских властей повысить эффективность мер по борьбе с финансовыми преступлениями. Сотрудничество между ключевыми структурами государственного и частного секторов направлено на укрепление законности и безопасности в азартной сфере Дании.
