Национальный банк Австралии заблокировал миллионы криптовалютных транзакций, ссылаясь на мошенничество
Дата: 2023-07-14 Категории: КРИПТА
Согласно заявлению от 17 июля, Национальный банк Австралии (NAB) заблокировал платежи клиентов на сумму более 270 миллионов австралийских долларов (около 184 миллионов долларов), что вызвало опасения по поводу мошенничества в течение последних четырех месяцев .
NAB заявила, что остановила нераскрытое количество транзакций на криптовалютных платформах, где мошенничество было распространено в период с марта по июль. Банк не назвал какой-либо обмен.
NAB, ссылаясь на отчеты Австралийской биржи финансовых преступлений за последний 30-дневный период, заявила, что 50% мошенничества, о которых сообщалось агентству, были связаны с криптовалютой.
Крис Шиэн, исполнительный директор NAB по групповым расследованиям и мошенничеству, сказал, что эти мошенники использовали криптовалютные платформы для отправки этих украденных средств за границу.
В прошлом году австралийцы потеряли 221 миллион австралийских долларов, более 150 миллионов долларов, из-за мошенничества с криптовалютой, что сделало этот вид мошенничества одной из самых быстрорастущих угроз в стране.
Другие банки в Австралии, в том числе Commonwealth Bank of Australia, ANZ и Westpac , также недавно предприняли аналогичные шаги . Blockchain Australia, группа по защите интересов криптовалюты, выразила обеспокоенность тем, что эти ограничения потенциально могут затормозить рост криптовалютной индустрии в стране.
Между тем, Австралия — не единственная страна, работающая над предотвращением использования криптовалюты злоумышленниками. Беларусь работает над законом о запрете торговли криптовалютой вне регулируемых бирж для борьбы с киберпреступностью.
Между тем, NAB заявила, что за последние шесть месяцев ввела новые меры для лучшей защиты своих клиентов.
Банк пояснил, что некоторые из мер включали введение платежных подсказок, блокировку использования ссылок в подозрительных текстовых сообщениях и принятие мер по спуфингу.
Эти меры дали желаемый эффект, так как подсказки о платежах в режиме реального времени привели к отказу от около 12% платежей. Подсказка появляется, если транзакция нехарактерна для действий пользователя и предназначена для того, чтобы дать клиенту время для проверки перед подтверждением.
Несмотря на замедление скорости транзакций, банк заявил, что 12% его клиентов были довольны этими мерами, потому что они защищают их от мошенничества.
