Криптотрейдинговая компания из Британской Колумбии обвинена в мошенничестве на сумму $13 миллионов

Комиссия утверждает, что ezBtc ввела своих клиентов в заблуждение, утверждая, что их средства будут находиться в "холодном хранении" — методе, считающемся более безопасным, так как он предполагает хранение активов на оффлайн-устройствах. Однако, по результатам расследования, значительная часть этих средств была переведена на личные счета Смилли на других криптоплатформах и на два сайта для азартных игр. При этом точные суммы, использованные на азартные игры, а также названия этих сайтов, комиссией не разглашаются.

В период с 2016 по 2019 год ezBtc якобы направила на личные нужды Смилли около одной трети всех депозитов клиентов. Комиссия также заявила, что данное мошенничество нанесло реальный ущерб, поскольку клиенты так и не смогли вернуть все свои средства. Интересно, что на недавнем заседании Смилли отсутствовал, однако его представлял адвокат. Компания ezBtc была ликвидирована в 2022 году.

Следующим шагом комиссии станет рассмотрение возможных штрафов и санкций в отношении Смилли и платформы ezBtc. Это могут быть как денежные штрафы, так и запреты на участие в инвестиционных рынках.

Для того чтобы установить, что произошло с клиентскими активами, BCSC обратилась за помощью к экспертам по судебной аналитике данных. В ходе анализа было установлено, что из 2,300 биткоинов и 600 эфиров, которые были под управлением ezBtc, 935.46 биткоинов и 159 эфиров были быстро переведены на личные счета Смилли или использованы для азартных игр. Один из случаев показал, что клиент внес депозит на ezBtc в биткоинах, а через менее чем полчаса те же самые средства были переведены на один из игровых сайтов.

В конечном итоге, расследование комиссии пришло к выводу, что именно Смилли управлял действиями ezBtc и, вероятно, отдавал приказы о переводе клиентских средств. Комиссия также утверждает, что он осознавал, что ezBtc присваивала активы клиентов, что делает его и платформу ответственными за совершённые действия.