Мужчина, связанный с мошенничеством с золотыми слитками, страдал от игровой зависимости
Дата: 2024-08-19 Автор: Leon Pierce Категории: СОБЫТИЯ
В Мэриленде расследуется уголовное дело против 52-летнего жителя Оуингс Миллс, обозначенного как В.Т., подозреваемого в участии в многомиллионной афере, охватившей несколько штатов США. По данным прокуроров, мужчина входил в группу курьеров, которые были причастны к мошенничеству, нацеленному на пожилых людей. Общий ущерб, нанесенный преступной группировкой, оценивается в 7 миллионов долларов и включает наличные, золото и даже криптовалюты.
Согласно следствию, мужчина был одним из курьеров, которые забирали активы у обманутых пожилых граждан. Как сообщают прокуроры, ссылаясь на информацию Washington Post, В.Т. страдал от игровой зависимости, что могло сыграть свою роль в его вовлечении в преступную деятельность.
Полиция установила, что мужчина признался в получении 1% от суммы наличных денег, которые он забирал, или 2% от стоимости золотых слитков. Жертвами мошенничества стали люди в возрасте от 61 до 94 лет.
Известно, что пожилые люди в Мэриленде и других штатах США стали жертвами этой аферы. В.Т. подозревается в том, что он осуществлял поездки для сбора активов не только в Мэриленде, но и в Нью-Джерси, Делавэре, Пенсильвании и Вирджинии, как утверждается в судебных документах.
Мошенничество под прикрытием правительственных служащих
Расследование, проведенное правоохранительными органами, привело к аресту мужчины, подозреваемого в участии в мошенничестве. По данным полиции, В.Т. был частью крупной схемы, в рамках которой злоумышленники выдавали себя за представителей государственных органов.
Обычно жертв обманным путем вовлекают в аферу через кибератаки, такие как фишинг, или посредством телефонных звонков. Мошенники, представляясь государственными служащими, сообщали пожилым людям, что их банковские активы якобы находятся под угрозой.
После этого жертвам предлагали перевести деньги в другую форму активов. В некоторых случаях их убеждали купить золотые слитки, в других — приобрести криптовалюту. На протяжении всего процесса мошенники подробно объясняли, как поступать с активами.
Независимо от того, были это золотые слитки, криптовалюта или наличные деньги, жертвам затем сообщали, что активы необходимо передать человеку, который якобы является представителем правительства и позаботится о их сохранности. Ожидаемо, после этого активы исчезали, а некоторые пожилые люди оставались без сбережений.
Адвокат В.Т., Куш Арора, признал сложность и масштаб мошеннической операции. Однако он отметил, что основное внимание должно быть сосредоточено на "более крупных фигурах". Арора заявил, что лидеры преступной группировки, возможно, находятся в Нью-Йорке.
Говоря о жертвах мошенничества, он также добавил, что курьеры, такие как его клиент, оказываются втянутыми в эту аферу так же, как и пожилые люди.
