Wynn Las Vegas выплачивает $130 млн за урегулирование обвинений в финансовых нарушениях
Дата: 2024-09-09 Автор: Alex Crawford Категории: КАЗИНО
Министерство юстиции США объявило, что компания Wynn Las Vegas, дочерняя компания Wynn Resorts, согласилась выплатить более $130 миллионов для урегулирования обвинений в сотрудничестве с нелицензированными организациями по переводу денег. Это крупнейшая подобная выплата со стороны казино на сегодняшний день.
Обвинения в сговоре с нелегальными бизнесами
Wynn Las Vegas обвиняется в том, что заключала сделки с нелицензированными организациями по всему миру для перевода средств, что обеспечивало финансовую выгоду компании. В рамках соглашения о непредъявлении обвинений Wynn Las Vegas признала свою вину в обходе традиционной финансовой системы.
Компания признала сотрудничество с независимыми агентами, которые выступали в роли нелицензированных посредников, занимающихся переводом денег, для привлечения иностранных игроков. Эти агенты переводили средства через третьи стороны, расположенные в Латинской Америке и других регионах, чтобы обеспечить возможность игрокам погашать долги или пополнять свои счета для игры в казино.
Средства поступали на контролируемый банком Wynn Las Vegas счет в Южной Калифорнии, а затем переводились на счет казино. Этот сложный механизм позволял иностранным игрокам обходить законы о переводах и отчетности.
Примеры нарушений
Министерство юстиции привело несколько примеров. Один из них связан с независимым агентом Хуаном Карлосом Палермо, который управлял нелицензированными компаниями по переводу денег в США и за их пределами. Он провел более 200 переводов на счета, контролируемые Wynn Las Vegas или связанными с ним компаниями, на общую сумму $17,7 млн, представляя интересы более 50 иностранных игроков.
Ещё один метод заключался в том, что кто-то играл в казино от имени другого человека, который не мог или не хотел играть под своим именем из-за законодательных ограничений.
Третий метод, описанный как «летающие деньги», подразумевал, что процессор переводов, не имея лицензии, собирал наличные доллары у третьих лиц в США и передавал их игроку, не имеющему доступа к средствам. Взамен игрок переводил эквивалентную сумму в иностранной валюте на счёт за границей, указанный процессором.
Wynn признала, что предоставляла такие возможности для игры без проверки источника средств или уведомления о подозрительных операциях. Некоторые из этих транзакций включали многомиллионные суммы и должны были стать причиной подачи отчётов о подозрительной деятельности. В частности, ряд операций был связан с человеком, отбывшим шесть лет в китайской тюрьме за финансовое мошенничество.
Эксперты о важности соблюдения правил
Прокурор Тара Макграт подчеркнула, что казино должны привлекаться к ответственности за нарушение законов США ради получения прибыли. Кристофер Дэвис, исполняющий обязанности спецагента HSI Сан-Диего, отметил, что финансовое мошенничество может быть крайне сложным, и подчеркнул важность сотрудничества с партнёрскими агентствами в этом деле.
Карисса Мессик, спецагент IRS-CI в Лас-Вегасе, добавила, что федеральные законы существуют для выявления и предотвращения таких незаконных действий. Она критиковала намеренное уклонение от соблюдения законов, называя это преступлением.
Наконец, спецагент DEA Брайан Кларк заявил, что правоохранительные органы должны приложить максимум усилий, чтобы финансовая система не использовалась в обход закона.
Министерство юстиции также указало на участие 15 других обвиняемых, которые ранее признали свою вину в отмывании денег и других преступлениях.
