CyberHorizon оштрафована на £140,000 Комиссией по азартным играм за нарушения AML
Дата: 2024-10-07 Автор: Leon Pierce Категории: СОБЫТИЯ
В октябре 2024 года компания CyberHorizon была оштрафована на £140,000 ($184,000) за несоблюдение требований в области борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF). Комиссия по азартным играм острова Мэн (GSC) инициировала расследование в июне 2023 года и установила ряд нарушений со стороны компании. CyberHorizon покинула юрисдикцию острова Мэн в сентябре 2023 года и с тех пор больше не обладает лицензией в этом регионе.
В ходе расследования было установлено, что компания не провела необходимые проверки рисков клиентов, не внедрила оценку технологических рисков, не прекратила отношения с клиентами, не предоставившими достаточные документы для проверки, а также не указала, как будет обеспечен доступ к данным после окончания лицензии.
В официальном заявлении Комиссия подчеркнула серьезность выявленных нарушений: «Комиссия пришла к выводу, что назначенный штраф отражает серьезный характер выявленных нарушений. Руководство CyberHorizon признало недочеты в соблюдении обязательных норм и выразило готовность сотрудничать для быстрого урегулирования ситуации».
Важно отметить, что сумма штрафа изначально составляла £200,000, однако была снижена на 30% благодаря оперативному взаимодействию CyberHorizon с регулятором и готовности к сотрудничеству
