НРА Болгарии борется с отмыванием денег, связанных с азартными играми
Дата: 2023-08-23 Автор: Kirill Zagoruyko Категории: СОБЫТИЯ
Стремясь обуздать тревожный рост случаев отмывания денег в индустрии азартных игр, Национальное агентство доходов Болгарии (НРА) представило свою последнюю инициативу – Департамент по предотвращению и противодействию отмыванию денег . Этот стратегический шаг был предпринят после того, как совместная группа экспертов НРА, Министерства внутренних дел, Государственного агентства национальной безопасности, Комиссии финансового надзора и других государственных органов провела комплексную оценку уязвимости страны к отмыванию денег и финансированию терроризма. .
Болгария оперативно реагирует на риски отмывания денег с помощью специального подразделения
Необходимость в таком специализированном подразделении стала очевидной в начале этого года, когда в существующей системе оценки были выявлены слабые места, что побудило власти принять немедленные меры. В настоящее время вносятся поправки в Закон о мерах по борьбе с отмыванием денег , направленные на устранение выявленных пробелов и укрепление правового аппарата для более эффективной борьбы с отмыванием денег.
В последние годы игорный сектор Болгарии пережил беспрецедентный рост , но вместе с этим произошел тревожный всплеск активности по отмыванию денег . До недавнего времени страна оставалась под пристальным вниманием международных наблюдателей из-за ее включения в расширенную программу мониторинга комитета МАНИВЭЛ . Однако после исключения из программы Болгария теперь ожидает оценки, чтобы определить, останется ли она в «сером списке» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) — обозначении стран, требующих постоянного контроля.
НРА подчеркнуло свою приверженность развитию сотрудничества между гражданами, организациями и регулирующими органами . Обеспокоенным лицам, которые сталкиваются с подозрительной деятельностью по отмыванию денег, связанной с азартными играми, рекомендуется сообщать о своих выводах.
Межведомственные усилия по борьбе с отмыванием денег
Создание Департамента по предотвращению и противодействию отмыванию денег означает стратегический сдвиг в сторону усиления исполнения Закона о мерах по борьбе с отмыванием денег и Закона об азартных играх. Эти законы возлагают на НРА ключевую роль в обеспечении соблюдения нормативных требований и предотвращении незаконных финансовых потоков в игорной индустрии.
Примечательно, что межведомственная рабочая группа, в которую входят эксперты НРА, Министерства внутренних дел, Государственного агентства национальной безопасности, Комиссии финансового надзора и других соответствующих ведомств, усердно сотрудничала в обновлении Национальной оценки рисков. Эта постоянная оценка направлена на выявление возникающих угроз и уязвимостей в контексте отмывания денег и финансирования терроризма, что требует регулярного пересмотра методологии оценки.
По данным NRA , болгарским операторам азартных игр, нанимающим самоисключенных лиц, могут грозить штрафы в размере от 5 000 до 20 000 левов (2 800–11 250 долларов США) . Недавно введенный NRA реестр самоисключения направлен на то, чтобы помешать самоисключенным лицам работать с операторами азартных игр, а также запретить им вход в игорные заведения.
Болгария оперативно реагирует на риски отмывания денег с помощью специального подразделения
Необходимость в таком специализированном подразделении стала очевидной в начале этого года, когда в существующей системе оценки были выявлены слабые места, что побудило власти принять немедленные меры. В настоящее время вносятся поправки в Закон о мерах по борьбе с отмыванием денег , направленные на устранение выявленных пробелов и укрепление правового аппарата для более эффективной борьбы с отмыванием денег.
В последние годы игорный сектор Болгарии пережил беспрецедентный рост , но вместе с этим произошел тревожный всплеск активности по отмыванию денег . До недавнего времени страна оставалась под пристальным вниманием международных наблюдателей из-за ее включения в расширенную программу мониторинга комитета МАНИВЭЛ . Однако после исключения из программы Болгария теперь ожидает оценки, чтобы определить, останется ли она в «сером списке» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) — обозначении стран, требующих постоянного контроля.
НРА подчеркнуло свою приверженность развитию сотрудничества между гражданами, организациями и регулирующими органами . Обеспокоенным лицам, которые сталкиваются с подозрительной деятельностью по отмыванию денег, связанной с азартными играми, рекомендуется сообщать о своих выводах.
Межведомственные усилия по борьбе с отмыванием денег
Создание Департамента по предотвращению и противодействию отмыванию денег означает стратегический сдвиг в сторону усиления исполнения Закона о мерах по борьбе с отмыванием денег и Закона об азартных играх. Эти законы возлагают на НРА ключевую роль в обеспечении соблюдения нормативных требований и предотвращении незаконных финансовых потоков в игорной индустрии.
Примечательно, что межведомственная рабочая группа, в которую входят эксперты НРА, Министерства внутренних дел, Государственного агентства национальной безопасности, Комиссии финансового надзора и других соответствующих ведомств, усердно сотрудничала в обновлении Национальной оценки рисков. Эта постоянная оценка направлена на выявление возникающих угроз и уязвимостей в контексте отмывания денег и финансирования терроризма, что требует регулярного пересмотра методологии оценки.
По данным NRA , болгарским операторам азартных игр, нанимающим самоисключенных лиц, могут грозить штрафы в размере от 5 000 до 20 000 левов (2 800–11 250 долларов США) . Недавно введенный NRA реестр самоисключения направлен на то, чтобы помешать самоисключенным лицам работать с операторами азартных игр, а также запретить им вход в игорные заведения.
