Мужчина, предположительно причастный к нелегальной игорной деятельности, арестован через 10 лет
Дата: 2023-08-29 Автор: Kirill Zagoruyko Категории: СОБЫТИЯ
В Соединенных Штатах предложение незаконной азартной деятельности является уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением, а в некоторых случаях и штрафами. Новый отчет, опубликованный WWLP, показывает, что в начале этого месяца был арестован человек, которому 13 лет назад в Массачусетсе было предъявлено обвинение в предполагаемом участии в незаконной игорной деятельности . Сообщается , что мужчина с инициалами RS из Сент-Джонса, Антигуа , был арестован 20 августа 2023 года в международном аэропорту Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке . 73-летнего мужчину задержали при возвращении из Антигуа в США.
Еще в августе 2010 года РС было предъявлено обвинение в четырех преступлениях, связанных с незаконной игорной деятельностью . Обвинения против него включали отмывание денег, поездки по штатам с целью рэкета, передачу информации о ставках и проведение незаконных азартных игр.
Дело против RS стало одним из первых дел о предполагаемых нарушениях Закона о борьбе с незаконным азартным бизнесом в Интернете (UIGEA). Более того, этот случай был первым в то время в Массачусетсе. Как сообщается, RS помогали трое сообщников с инициалами TL, DE и RE, а также сеть агентов по азартным играм .
Еще в декабре 2011 года Т.Л. был приговорен за участие в нелегальной игорной деятельности к четырем годам тюремного заключения . Ему также было приказано конфисковать 24,6 миллиона долларов и пройти один год освобождения под надзором. С другой стороны, за участие в незаконном игорном бизнесе Д.Э. был приговорен к трем годам тюремного заключения и штрафу в 7,7 миллиона долларов. После освобождения он также провел один год под надзором.
Тщательно продуманная незаконная операция по азартным играм
В обвинительном заключении против РС утверждается, что он и его сообщники управляли сайтом онлайн-азартных игр под названием Sports Offshore , имеющим лицензию Антигуа . Предположительно, этот веб-сайт действовал на территории США и был нацелен на различные штаты, включая Флориду и Массачусетс . Поскольку веб-сайт не имел лицензии в США, его предложение было признано незаконным, что сделало незаконными и доходы, полученные от этой деятельности.
Предположительно, помимо четырех мужчин, управлявших нелегальной игорной сетью, в Соединенных Штатах существовало от 30 до 50 агентов по азартным играм . Их участие в незаконной игорной операции включало сбор средств, а также другие действия, необходимые для проведения операции. Нечестно полученные средства затем будут переведены за пределы США на Антигуа . Это было сделано с целью скрыть финансовые операции Sports Offshore в США.
Нелегальный игорный бизнес якобы принес доход, превышающий 22 миллиона долларов . Считается, что из этой суммы 10 миллионов долларов были отмыты посредством мошеннических транзакций и чеков.
Еще в августе 2010 года РС было предъявлено обвинение в четырех преступлениях, связанных с незаконной игорной деятельностью . Обвинения против него включали отмывание денег, поездки по штатам с целью рэкета, передачу информации о ставках и проведение незаконных азартных игр.
Дело против RS стало одним из первых дел о предполагаемых нарушениях Закона о борьбе с незаконным азартным бизнесом в Интернете (UIGEA). Более того, этот случай был первым в то время в Массачусетсе. Как сообщается, RS помогали трое сообщников с инициалами TL, DE и RE, а также сеть агентов по азартным играм .
Еще в декабре 2011 года Т.Л. был приговорен за участие в нелегальной игорной деятельности к четырем годам тюремного заключения . Ему также было приказано конфисковать 24,6 миллиона долларов и пройти один год освобождения под надзором. С другой стороны, за участие в незаконном игорном бизнесе Д.Э. был приговорен к трем годам тюремного заключения и штрафу в 7,7 миллиона долларов. После освобождения он также провел один год под надзором.
Тщательно продуманная незаконная операция по азартным играм
В обвинительном заключении против РС утверждается, что он и его сообщники управляли сайтом онлайн-азартных игр под названием Sports Offshore , имеющим лицензию Антигуа . Предположительно, этот веб-сайт действовал на территории США и был нацелен на различные штаты, включая Флориду и Массачусетс . Поскольку веб-сайт не имел лицензии в США, его предложение было признано незаконным, что сделало незаконными и доходы, полученные от этой деятельности.
Предположительно, помимо четырех мужчин, управлявших нелегальной игорной сетью, в Соединенных Штатах существовало от 30 до 50 агентов по азартным играм . Их участие в незаконной игорной операции включало сбор средств, а также другие действия, необходимые для проведения операции. Нечестно полученные средства затем будут переведены за пределы США на Антигуа . Это было сделано с целью скрыть финансовые операции Sports Offshore в США.
Нелегальный игорный бизнес якобы принес доход, превышающий 22 миллиона долларов . Считается, что из этой суммы 10 миллионов долларов были отмыты посредством мошеннических транзакций и чеков.
