Tipwin грозит крупный штраф в Дании за нарушения ПОД

Регулятор Дании обостряет дело против Tipwin
Проблемы для Tipwin начались в июне 2022 года , когда Spillemyndigheden , датское управление по азартным играм, сообщило о компании в полицию, заявив о серьезных нарушениях датского закона об отмывании денег. Расследование показало, что Tipwin по неосторожности нарушил два подраздела закона. Эти правила относятся к оценке рисков, политике и внутреннему контролю в отношении ПОД.

Беспокойство Spillemyndigheden было сосредоточено вокруг оценки рисков, политики, бизнес-процессов и контроля Tipwin как для наземных, так и для онлайн-гемблинг-предложений. Спиллеминдхеден сообщил о Tipwin в полицию за неспособность устранить риски отмывания денег и нарушение Закона о борьбе с отмыванием денег после того, как Tipwin не провел требуемую оценку рисков, не предоставил печатную политику для своих розничных предложений и не установил необходимые бизнес-процедуры и меры контроля, связанные с отмыванием денег. к установленным срокам .

Спиллеминдхеден счел эти обязательства фундаментальными и дал Tipwin три месяца на устранение этих проблем, включая обучение персонала политике по отмыванию денег. Однако стоит отметить, что требование об улучшении обучения было отменено 9 сентября 2022 года после принятия Tipwin определенных корректирующих мер.

Spillemyndigheden в Дании усиливает борьбу с отмыванием денег в сфере азартных игр
В последние годы Spillemyndigheden усилил свое внимание к борьбе с отмыванием денег в игорном секторе. Tipwin — не единственный оператор, который столкнулся с действиями, связанными с ПОД , поскольку другие компании, такие как Casumo , Casino Copenhagen , bet365 и Betfair , также столкнулись с судебными запретами в прошлом году.

Пресечение деятельности по ПОД началось в июле 2022 года в соответствии с новой стратегией Министерства юстиции по эффективному решению этих проблем.

Датский регулятор азартных игр Spillemyndigheden усердно работает над усилением защиты игроков и устойчивостью отрасли . Регулятор ужесточил контроль над лимитами депозитов и бонусами, нацелился на нелегальные сайты азартных игр и даже начал сотрудничать с такими технологическими гигантами, как Google и Facebook, для борьбы с нелегальными азартными играми.

Только на прошлой неделе Spillemyndigheden заблокировал 49 нелегальных сайтов с азартными играми , в результате чего общее количество заблокированных сайтов в Дании с 2012 года достигло 276 . Теперь регулятор увеличит частоту блокировок нелегальных игровых сайтов, применяя эти меры два раза в год вместо одного.

Хотя усилия Spillemyndigheden служат положительным примером для других регулирующих органов во всем мире, сложная нормативно-правовая среда в Дании создает проблемы для операторов, требуя тщательной документации и соблюдения более 750 отдельных требований. Сторонние решения, такие как SG:certified, появились для оптимизации процесса регулирования и помощи операторам в сложной ситуации.