Власти Сингапура расследуют Credit Suisse в крупном скандале по отмыванию денег

Последняя резня против предполагаемых отмывателей денег привела к конфискации более чем 2,8 миллиарда долларов Сингапура (2,04 миллиарда долларов США) в активах, включая наличные деньги, ювелирные изделия и недвижимость. Сначала было арестовано десять человек, раскрывающих свою причастность к обширной сети незаконных азартных игр, охватывающей несколько стран.

Из этих десяти человек пятеро недавно предстали перед судом, и прокуроры выразили опасения относительно их потенциала к бегству. Несмотря на конфискацию их активов, власти опасаются, что они могли скрыть недекларированные суммы. Некоторые подозреваемые имели несколько паспортов, вызывая подозрения в подделанных документах для уклонения от пограничного контроля.

Интересно отметить, что все подозреваемые были китайского происхождения, несмотря на разнообразные идентификационные документы. На одном из слушаний одного из задержанных, Су Цзянфэн, который утверждал, что является генеральным директором компании по информационным технологиям, зарегистрированной в Сингапуре, он признал, что не знает местоположение или операции этой компании, что увеличивает сложность дела.

Эта операция подчеркивает масштаб незаконных финансовых операций, которые, возможно, проникли в финансовый сектор Сингапура. МАС проведет расследование, сосредотачиваясь на связях подозреваемых банков с лицами, причастными к схеме отмывания денег, а также на оценке эффективности их процессов диледженса в отношении клиентов. Этот шаг призван выявить потенциальные уязвимости и проблемы с соблюдением внутри этих учреждений.

Credit Suisse является одним из банков, на которых сконцентрировано внимание МАС, и у него есть история нарушений в сфере соблюдения требований. Заметно, что он был вовлечен в громкий скандал вокруг 1Malaysia Development Berhad (1MDB), что привело к штрафу в размере 700,000 долларов Сингапура (509,900 долларов США) из-за недостатков в контроле за отмыванием денег и стандартах соблюдения.

По мере того как МАС готовится расследовать Credit Suisse и другие замешанные банки, становится все более очевидной серьезность скандала по отмыванию денег в игровой индустрии Сингапура, что вызывает беспокойство относительно эффективности практик по управлению рисками финансовых институтов и соблюдением регуляторных норм. Результаты расследования покажут, извлек ли Credit Suisse уроки из своих прошлых ошибок или снова допустил нарушения.