Videoslots оштрафована на 9 миллионов SEK за нарушение Антиблачного Закона в Швеции

Videoslots, известный игрок в сфере онлайн-азартных игр, столкнулся с огромным штрафом в размере 9 миллионов SEK после тщательного расследования со стороны Spelinspektionen, шведского регулятора игорной деятельности. Расследование выявило значительные нарушения в сфере их противодействия отмыванию денег, особенно в отношении знания о клиентах.

Расследование фокусировалось на взаимодействии Videoslots с десятью крупнейшими клиентами с 2019 по 2021 год. Эти клиенты были выбраны на основе их активности по депозитам, и выявилась очевидная проблема. Среди них был клиент, который депонировал более 5 миллионов SEK за два года, несмотря на доход всего 57 000 SEK в 2018 году. Удивительным образом, этот игрок продолжал депонировать и снимать крупные суммы даже после выявления начального риска.

В ответ на обвинения Videoslots заявила, что аудитированные клиенты не отражают их общего уровня соблюдения требований в области противодействия отмыванию денег. Они подчеркнули, что основная цель правил по борьбе с отмыванием денег заключается в сообщении подозрительной активности в финансовые разведывательные подразделения, а не в тщательном контроле доходов клиентов. Тем не менее, Spelinspektionen подчеркнул, что компании несут ответственность за обнаружение и предотвращение подозрительной деятельности сами.