Binance, крупнейшая в мире криптобиржа, признает себя виновной в отмывании денег

В результате новаторского развития Binance Holdings Limited, крупнейшая в мире криптобиржа, и ее генеральный директор Чанпэн Чжао признали себя виновными в нарушении правил борьбы с отмыванием денег (AML) в Соединенных Штатах. Прокуратура Западного округа Вашингтона объявила об этом важном шаге, направленном на завершение расследований нарушений Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и Закона о банковской тайне (BSA).

Binance согласилась на ошеломляющую компенсацию в размере более 4 миллиардов долларов для завершения расследования. После признания вины Чжао ушел с поста генерального директора. Признание вины показывает, что Чжао признал нарушение BSA и пренебрежение созданием эффективной программы AML.

Это решение является результатом скоординированных усилий Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, Управления по контролю за иностранными активами и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN). Обвинения делают его одним из наиболее значимых корпоративных решений с уголовными последствиями.

Binance столкнулась с обвинениями в отсутствии эффективного контроля за ПОД, что делает ее уязвимой для отмывания денег. Джанет Л. Йеллен, министр финансов, обвинила биржу в том, что она отдает приоритет прибыли перед юридическими обязанностями. Йеллен утверждала, что "преднамеренные сбои" Binance способствовали получению средств террористами, киберпреступниками и лицами, совершающими насилие над детьми, через ее платформу.

В соответствии с заявлением о признании вины Binance лишится 2,51 миллиарда долларов и выплатит уголовный штраф в размере 1,81 миллиарда долларов, что составляет на общую сумму 4 316 126 163 штрафа. Биржа в течение трех лет будет подвергаться независимому мониторингу соответствия, обязуясь усовершенствовать свою систему борьбы с отмыванием денег.

Чжао, состояние которого, по оценкам, превышает 23 миллиарда долларов, грозит существенный финансовый штраф в размере 200 миллионов долларов. Это включает штраф в размере 50 миллионов долларов и гражданско-правовые санкции в размере 150 миллионов долларов.

Генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд подчеркнул, что успех Binance был частично обусловлен нарушением правил. Он подчеркнул недавний успех Министерства юстиции в судебном преследовании руководителей крупных криптобирж, послав четкий сигнал о том, что Департамент готов бороться с нарушениями законодательства, основанными на технологиях.