Kansspelautoriteit наказывает Betent штрафом в 3 миллиона евро за нарушение правил по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма

Betent, действующий под брендом Betcity, сталкивается с крупным штрафом в размере 3 миллионов евро от KSA за несоблюдение нидерландских законов о ПОД и ФТ. Регламентация, известная как WWFT, требует строгого мониторинга и отчетности деятельности клиентов со стороны владельцев лицензий на азартные игры.

Меры ПОД и ФТ Betent оказались недостаточными, вызвав предупреждения KSA в сентябре 2022 года. Несмотря на предостережение, Betent не устранил свои недостатки, что привело к последующему расследованию и выявлению нарушений.

KSA обнаружила случаи, когда Betent либо пренебрегал проведением расследований, либо начинал их слишком поздно. Компания также не требовала источники дохода от своих клиентов и упускала из виду сообщение об необычных транзакциях в Управление финансовой разведки (FIU), что привело к значительному штрафу в размере 3 миллионов евро.

Рене Янсен, председатель KSA, подчеркнул, что лицензированные азартные компании были предупреждены в мае 2022 года о необходимости соблюдения правил WWFT. Янсен заявил, что санкции будут наложены на компании, не соответствующие требованиям, и с делом Betent KSA следует этому обещанию. Янсен, который планирует уйти следующим годом, подчеркнул, что рынок уже вышел из стартап-фазы, и больше нет оправданий для несоблюдения правил.