Регулирующий орган азартных игр Сингапура наложил штраф в размере 1,67 миллиона долларов на Resorts World Sentosa за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег (AML)
Дата: 2023-12-11 Автор: Dima Zakharov Категории: КАЗИНО
В последних новостях регулирующий орган азартных игр Сингапура (GRA) объявил о крупном штрафе в отношении Resorts World Sentosa (RWS) из-за нарушений проверок противодействия отмыванию денег. GRA обнаружил, что RWS не соблюдал правила, установленные в Законе о контроле казино 2006 года и Регламенте по предотвращению отмывания денег и финансированию терроризма 2009 года.
Регулирование и Расследование
Еще в 2020 году GRA поручил RWS пересмотреть деятельность некоторых клиентов. Это привело к выявлению случаев невыполнения, что стало поводом для дополнительного расследования GRA. Регулятор в конечном итоге обнаружил, что между декабрем 2016 года и декабрем 2019 года RWS допустило несколько нарушений в проведении дополнительной проверки.
Выявленные Конкретные Нарушения
Выяснилось, что сотрудники RWS не проводили проверки для определенных транзакций на сумму более 5 000 долларов Сингапура и не устанавливали личность депозитариев-третьих лиц, что нарушает Регламент PMLTF.
Штрафы и Продолжающиеся Расследования
В результате серьезных нарушений казино RWS оштрафовано на 2,25 миллиона долларов Сингапура, что приблизительно равно 1,67 миллионам долларов США. GRA также аннулировало специальную лицензию одного из сотрудников, причастных к нарушениям. Авторитет все еще проводит расследование для выявления вины других специальных сотрудников.
Попытки Улучшить Ситуацию в RWS
GRA сообщило, что у RWS есть структура и контроль в области противодействия отмыванию денег, но систематические сбои в некоторых контролях помешали компании обнаружить некоторые случаи невыполнения. Авторитет подчеркнул, что RWS незамедлительно приняло меры по устранению невыполнений сразу после их выявления. Регулятор также отметил, что RWS привлек независимую сторону для проверки своих стандартных операционных процедур. В то время как казино проводит ревизию своей корпоративной культуры с целью укрепления внутренних контролов и корпоративного управления.
Позиция GRA по Нарушениям
GRA подчеркнуло серьезность нарушений RWS, напоминая операторам, что оно не станет медлить с дисциплинарными мерами против игорных компаний и будет продолжать "жесткий контроль" за их вопросами соблюдения.
В Шаге с Усилением Регулирования в Сингапуре
Это соответствует последним планам Сингапура по усилению своего регулирования. В ноябре страна, которая уже имеет строгие правила в области азартных игр, рассматривала строгие правила по криптовалютам.
