Casino Cosmopol сталкивается с штрафом в размере 2 миллионов SEK за нарушение правил AML

Шведская сеть казино Casino Cosmopol оказалась в неприятной ситуации, так как ей придется уплатить значительный штраф в размере 2 миллионов шведских крон (SEK) за невыполнение правил предотвращения отмывания денег (AML). Этот штраф был наложен после тщательного расследования, проведенного шведским регулятором Spelinspektionen.

Помимо штрафа, наложенного на Casino Cosmopol, Spelinspektionen также выразил строгое предупреждение Svenska Spel, материнской компании казино, за ее связь с этими нарушениями правил AML.

Исследование Spelinspektionen показало, что Casino Cosmopol провалилась в различных аспектах обязательств по знанию клиентов. Основное внимание в расследовании уделялось усилиям казино по повышению осведомленности клиентов в сфере AML, что оказалось недостаточным.

Кроме того, расследование также пересмотрело "прежние недостатки, касающиеся определенных требований Закона о предотвращении отмывания денег", подчеркивая необходимость более комплексного подхода к предотвращению отмывания денег.

Реагируя на санкции, Casino Cosmopol признала критику и признала историческую природу проблем. Бренд подтвердил, что его текущие меры по предотвращению отмывания денег теперь соответствуют регулирующим требованиям.

Чтобы исправить ситуацию, Casino Cosmopol внедрила ряд мер, включая регистрацию игроков для игровых автоматов и столов, снижение порогов ставок для вмешательства, улучшенную поддержку системы для регистрации и мониторинга транзакций, а также интенсивное обучение по предотвращению отмывания денег для своего персонала.

Генеральный директор Ola Enquist выразил обязательство компании бороться с отмыванием денег и подчеркнул важность всестороннего решения этой серьезной социальной проблемы. Casino Cosmopol пообещало тщательно проанализировать решение Геймблинговой службы для обеспечения дальнейшего соблюдения требований.

Необходимо отметить, что увеличение расходов, связанных с социальной ответственностью и мерами по предотвращению отмывания денег, способствовало увеличению убытков Casino Cosmopol в третьем квартале. Сегменты Casino Cosmopol и игровых автоматов Vegas от Svenska Spel сообщили о совместном чистом убытке в размере 35 миллионов шведских крон, что представляет собой значительное увеличение по сравнению с предыдущим годом. Эти убытки были связаны с снижением чистой игровой выручки, которая снизилась на 11% до 247 миллионов шведских крон.

По мере развития последствий этих нарушений правил AML, Casino Cosmopol и Svenska Spel сталкиваются как с финансовыми последствиями, так и с неотложной необходимостью улучшения своих практик в области предотвращения отмывания денег в будущем.