Филиппины надеются выйти из Серого списка ГАФИ к концу года

Филиппины ставят перед собой значительную цель - выйти из Серого списка ГАФИ (Группа финансового действия) к концу текущего года. Эта цель была подчеркнута президентом Фердинандом Р. Маркосом мл. во время недавней встречи с различными государственными агентствами. Президент подчеркнул важность экономической стороны вопроса выхода из Серого списка, который изначально должен был быть удален из ГАФИ до января 2023 года. Однако срок был продлен на 12 месяцев, чтобы предоставить стране больше времени на устранение выявленных недостатков в регулировании.

Мэтью Дэвид, исполнительный директор Секретариата Совета по противодействию отмыванию денег (AMLC), выразил твердое обязательство правительства устранить выявленные ГАФИ недостатки. Дэвид сообщил, что страна намерена устранить все 18 недостатков, выявленных ГАФИ, к 2024 году, и выйти из Серого списка к концу года. Из этих недостатков 10 уже были устранены, а остальные восемь находятся в процессе устранения или пока не были рассмотрены.

Дэвид признал, что Филиппины все еще должны эффективно бороться с финансированием терроризма. Несмотря на вызовы, филиппинское правительство считает, что оно движется в правильном направлении и удовлетворено усилиями AMLC.

Дэвид подчеркнул последствия продолжительного нахождения в Сером списке, говоря, что чем дольше страна остается в этом списке, тем выше риск попадания в Черный список.

Для устранения недостатков филиппинское правительство опубликовало Памятное письмо № 37 в октябре, в котором приказывается 44 государственным агентствам работать над устранением замечаний ГАФИ. Власти, включая PAGCOR, также должны были усилить свои усилия в борьбе с отмыванием денег. Кроме того, Филиппины сотрудничали с Китаем в целях пресечения незаконных операторов на оффшорных площадках в стране, что привело к репатриации 400 китайских граждан.