Оценка Риска Манипуляций с Деньгами в Игорной Индустрии Мальты в 2023 Году
Дата: 2024-01-20 Автор: Dima Zakharov Категории: СОБЫТИЯ
Оценка Риска Манипуляций с Деньгами в Игорной Индустрии Мальты
Мальта, известная своей процветающей игорной индустрией, недавно опубликовала свой отчет о Национальной Оценке Риска (NRA) на 2023 год, проливающий свет на уровень риска манипуляций с деньгами, связанных с онлайн-играми и земельными играми. Подготовленный совместно с Национальным Координационным Комитетом по Борьбе с Манипуляциями с Деньгами и Финансированием Терроризма (NCC) и государственными властями, этот обширный отчет оценивает риск по трехуровневой системе - воздействие, вероятность и уровень угрозы.
Средний Уровень Угрозы при Высокой Эффективности Мер Борьбы
Согласно NRA, как онлайн-игры, так и земельные игры классифицируются как имеющие "среднюю" остаточную угрозу манипуляций с деньгами. Однако следует отметить, что эффективность мер по смягчению рисков в этих секторах оценивается как "высокая", что свидетельствует о серьезном стремлении бороться с финансовыми преступлениями.
Уязвимости, Связанные с Клиентами
NRA также подчеркивает заботы относительно уязвимостей, связанных с клиентами в индустрии онлайн-игр. Особое внимание уделяется клиентам с высоким потенциалом риска манипуляций с деньгами или финансирования терроризма. Эти уязвимости оцениваются как имеющие "серьезное" воздействие, "очень высокое" воздействие и "высокий" уровень уязвимости для онлайн-игр.
Земельные Игры и Наличные Транзакции
Что касается земельных игр, NRA указывает на то, что значительная часть угрозы манипуляций с деньгами происходит из-за использования наличных средств. Отмечается, что воздействие налаживания денежных средств через наличные методы оплаты является "значительным", вероятность его проявления оценивается как "вероятная" на уровне угрозы "средне-высоким". Однако риск для земельных бинго-залов и национальных лотерей оценивается как "низкий".
Рекомендации по Противодействию Манипуляциям с Деньгами
Для смягчения рисков манипуляций с деньгами отчет NRA предлагает конкретные рекомендации для секторов онлайн-игр и земельных игр. Среди них усиление основанного на рисках подхода, регулярное обновление профилей риска клиентов и поддержание процедур дилерской допустимой дилиженсности, основанных на рисках клиентов. Кроме того, рекомендуется мониторить системы мониторинга транзакций для выявления новых рисков.
Этот отчет NRA появляется в важный момент для Авторитета по Игорной Индустрии Мальты (MGA), который недавно отменил пять лицензий, включая Genesis Global, в рамках своих постоянных усилий по борьбе с финансовыми преступлениями в игорной индустрии.
