Национальная оценка рисков Гернси выявляет угрозу отмывания денег

Гернси, международный финансовый центр, недавно выпустила свою вторую Национальную оценку рисков (NRA), которая вызвала волнения в финансовых и азартных секторах. NRA выделила доходы иностранных преступников как главную угрозу отмыванию денег, с которой сталкивается Бейливик Гернси. Это подчеркивает необходимость более строгого надзора в регионе.

Комиссия по контролю азартных игр Алдерни (AGCC), ответственная за надзор за онлайн-гемблингом в Гернси, сыграла ключевую роль в формировании NRA. Эндрю Геллатли, недавно назначенный исполнительный директор AGCC, подчеркнул обязательства регулятора соблюдать высшие стандарты в своей роли надзора.

Несмотря на то, что NRA признала потенциал отмывания денег, связанного с местной преступностью, риск был значительно ниже. Местные преступления в основном связаны с торговлей наркотиками и мошенничеством. Гернси продолжает сосредотачиваться на смягчении более серьезной угрозы, исходящей от доходов иностранных преступников.

Сектор онлайн-казино Гернси, важная составляющая его экономики, стоится перед умеренным риском отмывания денег согласно NRA. Только четыре сектора были признаны более рискованными, чем онлайн-гемблинг. В 2022 году онлайн-гейминг составил внушительные 88% от всех подозрительных отчетов об операциях, связанных с отмыванием денег, полученных Финансовой разведывательной службой Гернси. Однако следует отметить, что общее количество отчетов, связанных с онлайн-гемблингом, снизилось на 28% по сравнению с 2021 годом.

В заключение, вторая Национальная оценка рисков Гернси служит ярким напоминанием о непрерывной борьбе с отмыванием денег, особенно в отношении доходов иностранных преступников. Участие AGCC и фокус на онлайн-гемблинге подчеркивают необходимость постоянного надзора и регулирования в финансовых и азартных секторах региона.