Итальянская Полиция Разгромила Компанию по Онлайн-Гемблингу на Мальте, Связанную с Организованной Преступностью

Совместная операция правоохранительных органов по всей Италии привела к конфискации активов стоимостью около 400 миллионов евро, принадлежащих оператору онлайн-гемблинга, зарегистрированному на Мальте. Это действие является частью усилий Италии по борьбе с проникновением организованной преступности в сферу онлайн-игр и ставок с целью искоренения коррупции и операций по отмыванию денег.

Организация преступников, стоявшая за оператором онлайн-гемблинга, не ограничивалась Италией; она расширяла свое влияние по всей Европе. Несмотря на то, что ее штаб-квартира находилась в регионе Реджио-Калабрия в Италии, она поддерживала офисы на Мальте, в Румынии, Австрии и Испании. Эти незаконные операторы представляли серьезную угрозу для клиентов, не предоставляя никакой защиты или мер по ответственной игре.

Оператор использовал так называемую "каскадную" систему, сотрудничая с организациями преступного мира, чтобы получить защиту и продвигать свой бренд в сети. Местные компании участвовали в сборе незаконных доходов, при этом часть средств поступала к преступным структурам, фактически отмывая значительные суммы денег. Эта операция планировалась для дальнейшего расширения.

Для уклонения от итальянских налоговых органов группа переводила большую часть незаконных доходов за границу. Неизвестный лидер этой организации, который был в центре расследования, занимал высокий пост в компании на Мальте. Однако оператор в основном нацеливался на итальянский рынок через различные букмекерские и игорные точки, скрывая свое участие.

Власти обнаружили эту преступную организацию в ходе расследования связей между бизнесом и организованной преступностью. Значительное расхождение между заявленным доходом главы преступной группировки и его активами привело к выдаче приказа о конфискации его активов. Затем был выдан второй приказ о конфискации активов, связанных с тремя связанными компаниями по онлайн-гемблингу.

Оценочная общая стоимость конфискованных активов составляет около 400 миллионов евро. Подозреваемый находится под специальным наблюдением в течение двух с половиной лет, с ограничениями на покидание своей муниципалитета. Это означает важное достижение для финансовой полиции Италии и офиса прокурора, обеспечивая безопасность европейцев от этих преступных операторов.

Сектор онлайн-игр и ставок продолжает оставаться уязвимым перед влиянием организованной преступности и отмыванием денег. Правоохранительные органы продолжают работать с усердием, чтобы искоренить коррупцию. Несмотря на то, что Италия имеет опыт в выявлении преступности, связанной с азартными играми, широкий охват таких незаконных сетей пред

ставляет собой постоянное вызов. Надеемся, что это расследование послужит предупреждением для других подобных предприятий, прежде чем они смогут нанести значительный ущерб.