Управление по азартным играм Мальты очищает свое имя в скандале с операцией «Галактика»
Дата: 2024-02-06 Автор: Dima Zakharov Категории: СОБЫТИЯ
После итальянской операции «Галактика», в ходе которой были конфискованы активы, связанные с организованной преступностью, на сумму 400 миллионов евро (433 миллиона долларов), Управление по азартным играм Мальты (MGA) заняло твердую позицию, отмежевавшись от любого участия в преступном вдохновителе, стоящем за этим. нелегальный игорный клуб. MGA быстро отреагировало, поскольку оно продолжает сотрудничать с властями и внимательно следить за продолжающимся делом.
Связь криминального авторитета с Мальтой:
Операция «Галактика», продолжающееся расследование пересечения организованной преступности и азартных игр, раскрыла преступную схему, связанную с игровыми онлайн-сервисами, действующими через зарегистрированные на Мальте компании. Антонио Риччи, итальянец около 40 лет, оказался ключевой фигурой в организации нелегальных азартных игр, занимая видную руководящую должность в лицензированной iGaming-компании.
Риччи, имя которого ранее оставалось неназванным, был арестован мальтийской полицией в апреле 2019 года по обвинению в отмывании денег для мафии. Он проживал на Мальте как минимум с 2010 года, но в конечном итоге был депортирован в Италию, где в настоящее время он ограничен своим городом проживания.
Итальянские власти недавно конфисковали активы на сумму около 400 миллионов евро, связанные с тремя взаимосвязанными компаниями iGaming, связанными с Риччи. Первоначальные сообщения предполагали, что Риччи принимал непосредственное участие по крайней мере в одном из этих предприятий, используя его в качестве прикрытия для отмывания значительных сумм, полученных от незаконной игорной деятельности по всей Европе.
Четкая позиция MGA:
В ответ на последствия операции «Галактика» и ее широкое освещение в итальянских и международных СМИ, MGA поспешило уточнить, что Антонио Риччи не имел никакого отношения к какой-либо компании iGaming, лицензированной MGA. Регулятор подчеркнул свое постоянное сотрудничество с местными и международными органами власти и свою готовность внимательно следить за любыми дальнейшими событиями.
Оперативный ответ MGA подчеркивает его стремление поддерживать честность своих лицензированных операторов и дистанцироваться от любых связей с криминальными элементами. По мере развития расследования регулирующие органы, такие как MGA, играют решающую роль в сохранении доверия к индустрии азартных игр и обеспечении безопасной среды как для операторов, так и для игроков.
