Розкриття нелегальної мережі ставок: спільна операція поліції Малайзії та Сінгапуру
Дата: 2024-07-04 Автор: Alex Crawford Категорії: ПОДІЇ
Спільна операція та арешти
В результаті спільної операції, проведеної поліцією Сінгапуру (SPF) та Королівською поліцією Малайзії (RMP), було розкрито транснаціональну мережу нелегальних ставок. У ході операції, проведеної з 30 червня по 1 липня 2024 року, було заарештовано 41 чоловіка та двох жінок віком від 34 до 82 років. Ці особи підозрюються в участі у злочинній організації, яка займається нелегальними операціями щодо прийому ставок в Інтернеті.
Деталі рейдів та арештів
Операція включала участь різних підрозділів SPF, таких як Управління кримінальних розслідувань, Управління поліцейської розвідки, Командування спеціальних операцій та сухопутні підрозділи. Рейди проводилися одночасно у Сінгапурі та Малайзії. У Сінгапурі було заарештовано 37 чоловіків і двох жінок, а в Малайзії співробітники Управління кримінальних розслідувань Королівською поліцією затримали чотирьох сінгапурців.
У ході розслідування було вилучено сім об'єктів нерухомості із загальною вартістю 10,7 млн сінгапурських доларів (7 млн доларів США). Крім того, було конфісковано готівку, ювелірні вироби, розкішний годинник і понад 40 банківських рахунків на суму 4 млн сінгапурських доларів (2,9 млн доларів США). Також було вилучено комп'ютери, мобільні телефони та атрибутика для азартних ігор, що використовувалася у нелегальній діяльності.
Звинувачення та подальші розслідування
З-поміж заарештованих підозрюваних, восьми чоловікам та одній жінці будуть пред'явлені звинувачення згідно із Законом про контроль за азартними іграми 2022 року. Щодо решти затриманих продовжуються подальші розслідування, спрямовані на повне розкриття масштабів та структури злочинної мережі.
На тлі збільшення випадків нелегальних операцій, Сінгапур нещодавно знизив пороговий депозит для перевірки благонадійності з 5000 до 4000 сінгапурських доларів, з метою посилення заходів щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Ця зміна була введена після того, як дослідження виявило вразливість сектора казино до таких злочинів.
Розкриття нелегальної мережі ставок стало значним кроком у боротьбі з транснаціональними злочинними організаціями, які займаються азартними іграми в Інтернеті. Спільна операція поліції Сінгапуру та Малайзії продемонструвала важливість міжнародного співробітництва у боротьбі з нелегальними фінансовими операціями та забезпеченні безпеки громадян.
