Данія поглиблює знання боротьби з відмиванням грошей: третій етап навчання
Дата: 2024-07-08 Автор: Leon Pierce Категорії: ПОДІЇ
Датське управління з азартних ігор, Spillemyndigheden, анонсувало третій етап навчання боротьби з відмиванням грошей (AML) та фінансуванням тероризму. Захід, який відбудеться 31 жовтня, привернув значний інтерес серед зацікавлених учасників, відзначаючи успіх попередніх ініціатив, що триває.
Організатори та учасники
Захід організований за підтримки Данського управління у справах бізнесу, Данського підрозділу фінансової розвідки, Данської служби безпеки та розвідки, Данського товариства адвокатів та юристів, Національного спеціального підрозділу боротьби зі злочинністю, Данського наглядового органу та Данського податкового агентства.
Захід проводиться у форматі змішаних зустрічей, сесій та групових взаємодій у Копенгагені. Основою навчання стануть чотири реальні випадки відмивання грошей та фінансування тероризму, що обговорюються датською мовою.
Попередні успіхи та мотивація
Попередні етапи навчання, проведені у листопаді 2023 та квітні 2024 роках, отримали широке визнання та підтримку, що сприяло організації третього раунду. Основною метою заходу є покращення практичних знань та обмін досвідом між учасниками, зобов'язаними дотримуватись законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей у Данії.
У контексті недавніх змін, Spillemyndigheden також готується запровадити нові ліцензійні вимоги для постачальників ігор з початку 2025 року. Останні звіти також відзначають невелике зниження щомісячного світового ігрового доходу (GGR) у Данії на 6,9% до 595 млн. данських крон у квітні 2024 року.
Третій етап навчання боротьби з відмиванням грошей відбиває прагнення датської влади підвищити ефективність заходів боротьби з фінансовими злочинами. Співпраця між ключовими структурами державного та приватного секторів спрямована на зміцнення законності та безпеки в азартній сфері Данії.
