Національний банк Австралії заблокував мільйони криптовалютних транзакцій, посилаючись на шахрайство
Дата: 2023-07-14 Категорії: КРИПТА
Згідно із заявою від 17 липня, Національний банк Австралії (NAB) заблокував платежі клієнтів на суму понад 270 мільйонів австралійських доларів (близько 184 мільйонів доларів), що викликало побоювання з приводу шахрайства протягом останніх чотирьох місяців.
NAB блокує платежі на криптовалютні біржі з «високим ризиком»
NAB заявила, що зупинила нерозкриту кількість транзакцій на криптовалютних платформах, де шахрайство було поширене в період із березня до липня. Банк не назвав жодного обміну.
NAB, посилаючись на звіти Австралійської біржі фінансових злочинів за останній 30-денний період, заявила, що 50% шахрайства, про які повідомлялося, були пов'язані з криптовалютою.
Кріс Шіен, виконавчий директор NAB з групових розслідувань та шахрайства, сказав, що ці шахраї використовували криптовалютні платформи для відправлення цих вкрадених коштів за кордон.
Минулого року австралійці втратили 221 мільйон австралійських доларів, понад 150 мільйонів доларів, через шахрайство з криптовалютою, що зробило цей вид шахрайства однією з найбільших загроз у країні.
Інші банки в Австралії, у тому числі Commonwealth Bank of Australia, ANZ і Westpac, також нещодавно зробили аналогічні кроки. Blockchain Australia, група захисту інтересів криптовалюти, висловила стурбованість тим, що ці обмеження потенційно можуть загальмувати зростання криптовалютної індустрії країни.
Тим часом Австралія — не єдина країна, яка працює над запобіганням використанню криптовалюти зловмисниками. Білорусь працює над законом про заборону торгівлі криптовалютою поза регульованими біржами для боротьби з кіберзлочинністю.
NAB запроваджує інші заходи захисту клієнтів
Тим часом NAB заявила, що за останні шість місяців ввела нові заходи для кращого захисту своїх клієнтів.
Банк пояснив, що деякі з заходів включали запровадження платіжних підказок, блокування використання посилань у підозрілих текстових повідомленнях та вжиття заходів щодо спуфінгу.
Ці заходи дали бажаний ефект, оскільки підказки про платежі в режимі реального часу призвели до відмови близько 12% платежів. Підказка з'являється, якщо транзакція є нехарактерною для дій користувача і призначена для того, щоб дати клієнту час для перевірки перед підтвердженням.
Незважаючи на уповільнення швидкості транзакцій, банк заявив, що 12% його клієнтів були задоволені цими заходами, тому що вони захищають їх від шахрайства.
NAB блокує платежі на криптовалютні біржі з «високим ризиком»
NAB заявила, що зупинила нерозкриту кількість транзакцій на криптовалютних платформах, де шахрайство було поширене в період із березня до липня. Банк не назвав жодного обміну.
NAB, посилаючись на звіти Австралійської біржі фінансових злочинів за останній 30-денний період, заявила, що 50% шахрайства, про які повідомлялося, були пов'язані з криптовалютою.
Кріс Шіен, виконавчий директор NAB з групових розслідувань та шахрайства, сказав, що ці шахраї використовували криптовалютні платформи для відправлення цих вкрадених коштів за кордон.
Минулого року австралійці втратили 221 мільйон австралійських доларів, понад 150 мільйонів доларів, через шахрайство з криптовалютою, що зробило цей вид шахрайства однією з найбільших загроз у країні.
Інші банки в Австралії, у тому числі Commonwealth Bank of Australia, ANZ і Westpac, також нещодавно зробили аналогічні кроки. Blockchain Australia, група захисту інтересів криптовалюти, висловила стурбованість тим, що ці обмеження потенційно можуть загальмувати зростання криптовалютної індустрії країни.
Тим часом Австралія — не єдина країна, яка працює над запобіганням використанню криптовалюти зловмисниками. Білорусь працює над законом про заборону торгівлі криптовалютою поза регульованими біржами для боротьби з кіберзлочинністю.
NAB запроваджує інші заходи захисту клієнтів
Тим часом NAB заявила, що за останні шість місяців ввела нові заходи для кращого захисту своїх клієнтів.
Банк пояснив, що деякі з заходів включали запровадження платіжних підказок, блокування використання посилань у підозрілих текстових повідомленнях та вжиття заходів щодо спуфінгу.
Ці заходи дали бажаний ефект, оскільки підказки про платежі в режимі реального часу призвели до відмови близько 12% платежів. Підказка з'являється, якщо транзакція є нехарактерною для дій користувача і призначена для того, щоб дати клієнту час для перевірки перед підтвердженням.
Незважаючи на уповільнення швидкості транзакцій, банк заявив, що 12% його клієнтів були задоволені цими заходами, тому що вони захищають їх від шахрайства.
