Криптотрейдингову компанію з Британської Колумбії звинувачено в шахрайстві на суму $13 мільйонів

Дата: 2024-08-13 Автор: Alex Crawford Категорії: КРИПТА
news-banner
Комісія з цінних паперів Британської Колумбії (BCSC), незалежний урядовий орган, що регулює інвестиційні ринки в провінції, розкрила подробиці розслідування щодо криптовалютної торгової платформи ezBtc. Згідно з заявою комісії, компанія, заснована Девідом Сміллі, екс-резидентом Британської Колумбії, була викрита у нецільовому використанні близько однієї третини активів своїх клієнтів, що становило приблизно $13 мільйонів.

Комісія стверджує, що ezBtc ввела своїх клієнтів в оману, стверджуючи, що їхні кошти будуть перебувати в "холодному зберіганні" - методі, який вважається більш безпечним, оскільки він передбачає зберігання активів на офлайн-пристроях. Проте, за результатами розслідування, значну частину цих коштів було переведено на особисті рахунки Сміллі на інших криптоплатформах та на два сайти для азартних ігор. При цьому точні суми, використані на азартні ігри та назви цих сайтів, комісією не розголошуються.

У період з 2016 до 2019 року ezBtc нібито направила на особисті потреби Сміллі близько однієї третини всіх депозитів клієнтів. Комісія також заявила, що це шахрайство завдало реальних збитків, оскільки клієнти так і не змогли повернути всі свої кошти. Цікаво, що на недавньому засіданні Сміллі був відсутній, проте його представляв адвокат. Компанія ezBtc була ліквідована у 2022 році.

Наступним кроком комісії стане розгляд можливих штрафів та санкцій щодо Сміллі та платформи ezBtc. Це може бути як грошові штрафи, і заборони участь у інвестиційних ринках.

Для того, щоб встановити, що сталося з клієнтськими активами, BCSC звернулася за допомогою до експертів із судової аналітики даних. В ході аналізу було встановлено, що з 2,300 біткоїнів та 600 ефірів, які були під управлінням ezBtc, 935.46 біткоїнів та 159 ефірів були швидко переведені на особисті рахунки Сміллі або використані для азартних ігор. Один із випадків показав, що клієнт вніс депозит на ezBtc у біткоїнах, а через менш ніж півгодини ті самі кошти були переведені на один з ігрових сайтів.

Зрештою, розслідування комісії дійшло висновку, що саме Сміллі керував діями ezBtc і, ймовірно, віддавав накази про переведення клієнтських коштів. Комісія також стверджує, що він усвідомлював, що ezBtc надавала активи клієнтів, що робить його та платформу відповідальними за вчинені дії.
image

Leave Your Comments