Чоловік, пов'язаний із шахрайством із золотими зливками, страждав від ігрової залежності
Дата: 2024-08-19 Автор: Leon Pierce Категорії: ПОДІЇ
У Меріленді розслідується кримінальна справа проти 52-річного жителя Оуінгс Міллс, позначеного як В.Т., підозрюваного в участі в багатомільйонній афері, яка охопила кілька штатів США. За даними прокурорів, чоловік входив до групи кур'єрів, які були причетні до шахрайства, націленого на людей похилого віку. Загальні збитки, завдані злочинним угрупуванням, оцінюються в 7 мільйонів доларів і включають готівку, золото і навіть криптовалюти.
Відповідно до слідства, чоловік був одним із кур'єрів, які забирали активи у ошуканих людей похилого віку. Як повідомляють прокурори, посилаючись на інформацію Washington Post, В.Т. страждав від ігрової залежності, що могло зіграти свою роль у його залученні до злочинної діяльності.
Поліція встановила, що чоловік зізнався в отриманні 1% від суми готівки, яку він забирав, або 2% від вартості золотих злитків. Жертвами шахрайства стали люди віком від 61 до 94 років.
Відомо, що люди похилого віку в Меріленді та інших штатах США стали жертвами цієї афери. В.Т. підозрюється в тому, що він здійснював поїздки для збору активів не лише в Меріленді, а й у Нью-Джерсі, Делавері, Пенсільванії та Вірджинії, як стверджується у судових документах.
Шахрайство під прикриттям урядовців
Розслідування, проведене правоохоронними органами, спричинило арешт чоловіка, підозрюваного в участі в шахрайстві. За даними поліції, В.Т. був частиною великої схеми, у межах якої зловмисники видавали себе представників державних органів.
Зазвичай, жертв обманним шляхом залучають до афери через кібератаки, такі як фішинг, або за допомогою телефонних дзвінків. Шахраї, представляючись державними службовцями, повідомляли людям похилого віку, що їхні банківські активи нібито перебувають під загрозою.
Після цього жертвам пропонували перевести гроші до іншої форми активів. У деяких випадках їх переконували купити золоті зливки, в інших – придбати криптовалюту. Протягом усього процесу шахраї докладно пояснювали, як чинити з активами.
Незалежно від того, були це золоті зливки, криптовалюта або готівка, жертвам потім повідомляли, що активи необхідно передати людині, яка нібито є представником уряду і подбає про їхню безпеку. Очікувано, після цього активи зникали, а деякі люди похилого віку залишалися без заощаджень.
Адвокат В.Т., Куш Арора, визнав складність та масштаб шахрайської операції. Однак він зазначив, що основна увага має бути зосереджена на "більших фігурах". Арора заявив, що лідери злочинного угруповання, можливо, перебувають у Нью-Йорку.
Говорячи про жертви шахрайства, він також додав, що кур'єри, такі як його клієнт, виявляються втягнутими в цю аферу так само, як і люди похилого віку.
