Wynn Las Vegas виплачує $130 млн за врегулювання звинувачень у фінансових порушеннях

Дата: 2024-09-09 Автор: Alex Crawford Категорії: КАЗИНО
news-banner
Міністерство юстиції США оголосило, що компанія Wynn Las Vegas, дочірня компанія Wynn Resorts, погодилася виплатити понад $130 мільйонів для врегулювання звинувачень у співпраці з неліцензованими організаціями з переказу грошей. Це найбільша подібна виплата з боку казино на сьогоднішній день.

Звинувачення у змові з нелегальними бізнесами

Wynn Las Vegas звинувачується в тому, що укладала угоди з неліцензованими організаціями по всьому світу для переказу коштів, що забезпечувало фінансову вигоду компанії. У рамках угоди про ненадання звинувачень Wynn Las Vegas визнала свою провину в обході традиційної фінансової системи.

Компанія визнала співпрацю з незалежними агентами, які виступали в ролі неліцензованих посередників, які займаються переказом грошей для залучення іноземних гравців. Ці агенти переказували кошти через треті сторони, розташовані в Латинській Америці та інших регіонах, щоб забезпечити можливість гравцям погашати борги або поповнювати свої рахунки для гри у казино.

Кошти надходили на контрольований банком Wynn Las Vegas рахунок у Південній Каліфорнії, а потім переказувалися на рахунок казино. Цей складний механізм дозволяв іноземним гравцям оминати закони про переклади та звітність.

Приклади порушень

Міністерство юстиції навело кілька прикладів. Один із них пов'язаний із незалежним агентом Хуаном Карлосом Палермо, який керував неліцензованими компаніями з переказу грошей у США та за їх межами. Він провів понад 200 переказів на рахунки, контрольовані Wynn Las Vegas або пов'язаними з ним компаніями, на загальну суму $17,7 млн, представляючи інтереси понад 50 іноземних гравців.

Ще один метод полягав у тому, що хтось грав у казино від імені іншої людини, яка не могла або не хотіла грати під своїм ім'ям через законодавчі обмеження.

Третій метод, описаний як «літаючі гроші», передбачав, що процесор переказів, не маючи ліцензії, збирав готівкові долари у третіх осіб у США і передавав їх гравцеві, який не має доступу до коштів. Натомість гравець переказував еквівалентну суму в іноземній валюті на рахунок за кордоном, вказаний процесором.

Wynn визнала, що надавала такі можливості для гри без перевірки джерела коштів або сповіщення про підозрілі операції. Деякі з цих транзакцій включали багатомільйонні суми і мали стати причиною подання звітів про підозрілої діяльності. Зокрема, низка операцій була пов'язана з людиною, яка відбула шість років у китайській в'язниці за фінансове шахрайство.

Експерти про важливість дотримання правил

Прокурор Тара Макграт наголосила, що казино мають притягатися до відповідальності за порушення законів США задля отримання прибутку. Крістофер Девіс, виконуючий обов'язки спецагента HSI Сан-Дієго, зазначив, що фінансове шахрайство може бути вкрай складним, і наголосив на важливості співпраці з партнерськими агентствами у цій справі.

Карісса Мессік, спецагент IRS-CI у Лас-Вегасі, додала, що федеральні закони існують для виявлення та запобігання таким незаконним діям. Вона критикувала навмисне ухилення від дотримання законів, називаючи це злочином.

Нарешті, спецагент DEA Браян Кларк заявив, що правоохоронні органи мають докласти максимум зусиль, щоб фінансова система не використовувалася в обхід закону.

Міністерство юстиції також вказало на участь 15 інших обвинувачених, які раніше визнали свою провину у відмиванні грошей та інших злочинах.
image

Leave Your Comments