Поліція Осаки затримала трьох чоловіків за відмивання грошей для офшорного оператора
Дата: 2024-09-16 Автор: Leon Pierce Категорії: ПОДІЇ
Поліція Осакі заарештувала трьох осіб, підозрюваних у причетності до масштабної операції з відмивання грошей, пов'язаної із нелегальним азартним бізнесом. На думку влади, зловмисники допомогли нелегальним компаніям відмити десятки мільйонів доларів.
Встановлено, що затримані мали зв’язки з офшорним оператором азартних ігор.
Серед заарештованих – Хатсує Кіноса (40 років), Юкіко Хан (41 рік) та Юя Сантанда (40 років). Усі троє керували компаніями, розташованими у префектурі Осака, котрі співпрацювали з офшорним онлайн-казино під назвою Yous Casino.
За даними поліції, підозрювані брали участь у відмиванні близько 35 мільйонів доларів. Ці кошти надходили на їхні рахунки приблизно від 10 тисяч осіб, які також були пов'язані з Yous Casino.
Гроші надходили на рахунки підозрюваних у ході більш ніж 140 тисяч транзакцій, здійснених з березня 2022 року до червня 2023 року. Платежі маскувались під легальні прибутки від бізнесу, що дозволило уникнути уваги влади.
Приблизно 20 мільйонів доларів з відмитих коштів було повернуто клієнтам як виграш. Гроші, що залишилися, залишалися в розпорядженні офшорного оператора як прибуток. Підозрювані отримали від 1,5% до 2% загальної суми прибутку.
Казино в Японії: крок до нових можливостей
Варто зазначити, що у Японії онлайн-ігри заборонені. Країна завжди намагалася обмежувати азартні ігри, незважаючи на популярність гральних автоматів «пачинко», які юридично не вважаються азартними іграми. Також серед населення популярні автомати з іграшками та «гача»-ігри, що ґрунтуються на успіху.
Проте нещодавно Японія пом'якшила свою позицію стосовно традиційних казино і планує відкрити перше інтегроване казино-курорт у країні. Цей проект, затриманий на кілька років, планується завершити до 2030 року. Курорт розташовуватиметься на острові Юмешіма в Осаці та розробляється спільно компаніями MGM Resorts та Orix Corporation.
Початкова вартість будівництва комплексу значно зросла через різні труднощі і становила понад 9 мільярдів доларів. Незважаючи на високі витрати, MGM упевнена в успішності проекту.
Очікується, що відкриття курорту позитивно вплине на туризм у регіоні і принесе користь як його власникам, так і місцевій економіці. Крім азартних ігор, на території курорту будуть розміщені три готелі на 2,5 тисяч номерів, конгрес-центри, магазини та ресторани.
