CyberHorizon оштрафовано на £140,000 Комісією з азартних ігор за порушення AML
Дата: 2024-10-07 Автор: Leon Pierce Категорії: ПОДІЇ
У жовтні 2024 року компанія CyberHorizon була оштрафована на £140,000 ($184,000) за недотримання вимог у галузі боротьби з відмиванням грошей (AML) та фінансуванням тероризму (CTF). Комісія з азартних ігор острова Мен (GSC) ініціювала розслідування у червні 2023 року та встановила низку порушень з боку компанії. CyberHorizon залишила юрисдикцію острова Мен у вересні 2023 року і з того часу більше не має ліцензії в цьому регіоні.
У ході розслідування було встановлено, що компанія не провела необхідні перевірки ризиків клієнтів, не запровадила оцінку технологічних ризиків, не припинила стосунки з клієнтами, які не надали достатніх документів для перевірки, а також не вказали, як буде забезпечено доступ до даних після закінчення ліцензії.
У офіційній заяві Комісія наголосила на серйозності виявлених порушень: «Комісія дійшла висновку, що призначений штраф відображає серйозний характер виявлених порушень. Керівництво CyberHorizon визнало недоліки у дотриманні обов'язкових норм та висловило готовність співпрацювати для швидкого врегулювання ситуації».
Важливо відзначити, що сума штрафу спочатку становила £200,000, проте була знижена на 30% завдяки оперативній взаємодії CyberHorizon з регулятором та готовністю до співпраці.
