НРА Болгарії бореться з відмиванням грошей, пов'язаних із азартними іграми
Дата: 2023-08-23 Автор: Kirill Zagoruyko Категорії: ПОДІЇ
Прагнучи приборкати тривожне зростання випадків відмивання грошей в індустрії азартних ігор, Національне агентство доходів Болгарії (НРА) представило свою останню ініціативу – Департамент із запобігання та протидії відмиванню грошей. Цей стратегічний крок було зроблено після того, як спільна група експертів НРА, Міністерства внутрішніх справ, Державного агентства національної безпеки, Комісії фінансового нагляду та інших державних органів провела комплексну оцінку вразливості країни до відмивання грошей та фінансування тероризму. .
Болгарія оперативно реагує на ризик відмивання грошей за допомогою спеціального підрозділу.
Необхідність у такому спеціалізованому підрозділі стала очевидною на початку цього року, коли в існуючій системі оцінки було виявлено слабкі місця, що спонукало владу вжити негайних заходів. В даний час вносяться поправки до Закону про заходи щодо боротьби з відмиванням грошей, спрямовані на усунення виявлених прогалин та зміцнення правового апарату для більш ефективної боротьби з відмиванням грошей.
Останніми роками гральний сектор Болгарії пережив безпрецедентне зростання, але разом із цим стався тривожний сплеск активності з відмивання грошей. Донедавна країна залишалася під пильною увагою міжнародних спостерігачів через її включення до розширеної програми моніторингу комітету МАНІВЕЛ. Однак після виключення з програми Болгарія тепер очікує оцінки, щоб визначити, чи вона залишиться в «сірому списку» Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) — позначення країн, які потребують постійного контролю.
НРА підкреслила свою відданість розвитку співпраці між громадянами, організаціями та регулюючими органами. Стурбованим особам, які стикаються з підозрілою діяльністю щодо відмивання грошей, пов'язаною з азартними іграми, рекомендується повідомляти про свої висновки.
Міжвідомчі зусилля боротьби з відмиванням грошей
Створення Департаменту щодо запобігання та протидії відмиванню грошей означає стратегічне зрушення у бік посилення виконання Закону про заходи щодо боротьби з відмиванням грошей та Закону про азартні ігри. Ці закони покладають на НРА ключову роль у забезпеченні дотримання нормативних вимог та запобігання незаконним фінансовим потокам у гральній індустрії.
Примітно, що міжвідомча робоча група, до якої належать експерти НРА, Міністерства внутрішніх справ, Державного агентства національної безпеки, Комісії фінансового нагляду та інших відповідних відомств, старанно співпрацювала у оновленні Національної оцінки ризиків. Ця постійна оцінка спрямована на виявлення загроз і вразливостей у контексті відмивання грошей та фінансування тероризму, що потребує регулярного перегляду методології оцінки.
За даними NRA, болгарським операторам азартних ігор, які наймають самовиключених осіб, можуть загрожувати штрафи у розмірі від 5 000 до 20 000 левів (2 800-11 250 доларів США). Нещодавно введений NRA реєстр самовиключення спрямований на те, щоб завадити самовиключеним особам працювати з операторами азартних ігор, а також заборонити вхід до гральних закладів.
Болгарія оперативно реагує на ризик відмивання грошей за допомогою спеціального підрозділу.
Необхідність у такому спеціалізованому підрозділі стала очевидною на початку цього року, коли в існуючій системі оцінки було виявлено слабкі місця, що спонукало владу вжити негайних заходів. В даний час вносяться поправки до Закону про заходи щодо боротьби з відмиванням грошей, спрямовані на усунення виявлених прогалин та зміцнення правового апарату для більш ефективної боротьби з відмиванням грошей.
Останніми роками гральний сектор Болгарії пережив безпрецедентне зростання, але разом із цим стався тривожний сплеск активності з відмивання грошей. Донедавна країна залишалася під пильною увагою міжнародних спостерігачів через її включення до розширеної програми моніторингу комітету МАНІВЕЛ. Однак після виключення з програми Болгарія тепер очікує оцінки, щоб визначити, чи вона залишиться в «сірому списку» Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) — позначення країн, які потребують постійного контролю.
НРА підкреслила свою відданість розвитку співпраці між громадянами, організаціями та регулюючими органами. Стурбованим особам, які стикаються з підозрілою діяльністю щодо відмивання грошей, пов'язаною з азартними іграми, рекомендується повідомляти про свої висновки.
Міжвідомчі зусилля боротьби з відмиванням грошей
Створення Департаменту щодо запобігання та протидії відмиванню грошей означає стратегічне зрушення у бік посилення виконання Закону про заходи щодо боротьби з відмиванням грошей та Закону про азартні ігри. Ці закони покладають на НРА ключову роль у забезпеченні дотримання нормативних вимог та запобігання незаконним фінансовим потокам у гральній індустрії.
Примітно, що міжвідомча робоча група, до якої належать експерти НРА, Міністерства внутрішніх справ, Державного агентства національної безпеки, Комісії фінансового нагляду та інших відповідних відомств, старанно співпрацювала у оновленні Національної оцінки ризиків. Ця постійна оцінка спрямована на виявлення загроз і вразливостей у контексті відмивання грошей та фінансування тероризму, що потребує регулярного перегляду методології оцінки.
За даними NRA, болгарським операторам азартних ігор, які наймають самовиключених осіб, можуть загрожувати штрафи у розмірі від 5 000 до 20 000 левів (2 800-11 250 доларів США). Нещодавно введений NRA реєстр самовиключення спрямований на те, щоб завадити самовиключеним особам працювати з операторами азартних ігор, а також заборонити вхід до гральних закладів.
