Чоловік, який, ймовірно, причетний до нелегальної гральної діяльності, заарештований через 10 років.
Дата: 2023-08-29 Автор: Kirill Zagoruyko Категорії: ПОДІЇ
У Сполучених Штатах пропозиція незаконної азартної діяльності є кримінальним злочином, караним тюремним ув'язненням, а в деяких випадках і штрафами. Новий звіт, опублікований WWLP, показує, що на початку цього місяця було заарештовано людину, якій 13 років тому в Массачусетсі було пред'явлено звинувачення у передбачуваній участі у незаконній гральній діяльності. Повідомляється, що чоловік з ініціалами RS із Сент-Джонса, Антігуа, був заарештований 20 серпня 2023 року в міжнародному аеропорту Джона Ф. Кеннеді в Нью-Йорку. 73-річного чоловіка затримали під час повернення з Антигуа до США.
Ще в серпні 2010 року РС було пред'явлено звинувачення у чотирьох злочинах, пов'язаних із незаконною гральною діяльністю. Звинувачення проти нього включали відмивання грошей, поїздки по штатах з метою рекету, передачу інформації про ставки та проведення незаконних азартних ігор.
Справа проти RS стала однією з перших справ про ймовірні порушення Закону про боротьбу з незаконним азартним бізнесом в Інтернеті (UIGEA). Більш того, цей випадок був першим на той час у Массачусетсі. RS допомагали троє спільників з ініціалами TL, DE і RE, а також мережа агентів з азартних ігор.
Ще у грудні 2011 року Т.Л. був засуджений за участь у нелегальній гральній діяльності до чотирьох років ув'язнення. Йому також наказали конфіскувати 24,6 мільйона доларів і пройти один рік звільнення під наглядом. З іншого боку, за участь у незаконному гральному бізнесі Д.Е. був засуджений до трьох років тюремного ув'язнення та штрафу в 7,7 мільйона доларів. Після визволення він також провів один рік під наглядом.
Ретельно продумана незаконна операція з азартних ігор
У обвинувальному висновку проти РС стверджується, що він та його спільники керували сайтом онлайн-азартних ігор під назвою Sports Offshore, що має ліцензію Антигуа. Імовірно, цей сайт діяв на території США і був націлений на різні штати, включаючи Флориду та Массачусетс. Оскільки веб-сайт не мав ліцензії в США, його пропозиція була визнана незаконною, що зробило незаконними та доходи, отримані від цієї діяльності.
Імовірно, крім чотирьох чоловіків, які керували нелегальною гральною мережею, у Сполучених Штатах існувало від 30 до 50 агентів з азартних ігор. Їхня участь у незаконній гральній операції включало збір коштів, а також інші дії, необхідні для проведення операції. Нечесно отримані кошти потім будуть переведені за межі США на Антигуа. Це було зроблено з метою приховати фінансові операції Sports Offshore у США.
Нелегальний гральний бізнес нібито приніс дохід, що перевищує 22 мільйони доларів. Вважається, що з цієї суми 10 мільйонів доларів було відмито за допомогою шахрайських транзакцій та чеків.
Ще в серпні 2010 року РС було пред'явлено звинувачення у чотирьох злочинах, пов'язаних із незаконною гральною діяльністю. Звинувачення проти нього включали відмивання грошей, поїздки по штатах з метою рекету, передачу інформації про ставки та проведення незаконних азартних ігор.
Справа проти RS стала однією з перших справ про ймовірні порушення Закону про боротьбу з незаконним азартним бізнесом в Інтернеті (UIGEA). Більш того, цей випадок був першим на той час у Массачусетсі. RS допомагали троє спільників з ініціалами TL, DE і RE, а також мережа агентів з азартних ігор.
Ще у грудні 2011 року Т.Л. був засуджений за участь у нелегальній гральній діяльності до чотирьох років ув'язнення. Йому також наказали конфіскувати 24,6 мільйона доларів і пройти один рік звільнення під наглядом. З іншого боку, за участь у незаконному гральному бізнесі Д.Е. був засуджений до трьох років тюремного ув'язнення та штрафу в 7,7 мільйона доларів. Після визволення він також провів один рік під наглядом.
Ретельно продумана незаконна операція з азартних ігор
У обвинувальному висновку проти РС стверджується, що він та його спільники керували сайтом онлайн-азартних ігор під назвою Sports Offshore, що має ліцензію Антигуа. Імовірно, цей сайт діяв на території США і був націлений на різні штати, включаючи Флориду та Массачусетс. Оскільки веб-сайт не мав ліцензії в США, його пропозиція була визнана незаконною, що зробило незаконними та доходи, отримані від цієї діяльності.
Імовірно, крім чотирьох чоловіків, які керували нелегальною гральною мережею, у Сполучених Штатах існувало від 30 до 50 агентів з азартних ігор. Їхня участь у незаконній гральній операції включало збір коштів, а також інші дії, необхідні для проведення операції. Нечесно отримані кошти потім будуть переведені за межі США на Антигуа. Це було зроблено з метою приховати фінансові операції Sports Offshore у США.
Нелегальний гральний бізнес нібито приніс дохід, що перевищує 22 мільйони доларів. Вважається, що з цієї суми 10 мільйонів доларів було відмито за допомогою шахрайських транзакцій та чеків.
