Tipwin загрожує великий штраф у Данії за порушення ПІД
Дата: 2023-09-04 Автор: Kirill Zagoruyko Категорії: ПОДІЇ
Оператору азартних ігор Tipwin загрожує великий штраф у Данії після річного розслідування передбачуваних порушень правил боротьби з відмиванням грошей (AML). Управління азартних ігор Данії, відоме як Spillemyndigheden, наклало штраф у розмірі 100 000 датських крон (14 476 доларів США).
Регулятор Данії загострює справу проти Tipwin
Проблеми для Tipwin почалися в червні 2022 року, коли Spillemyndigheden, данське управління з азартних ігор, повідомило про компанію в поліцію, заявивши про серйозні порушення датського закону про відмивання грошей. Розслідування показало, що Tipwin з необережності порушив два підрозділи закону. Ці правила стосуються оцінки ризиків, політики та внутрішнього контролю щодо ПОД.
Занепокоєння Spillemyndigheden було зосереджено навколо оцінки ризиків, політики, бізнес-процесів та контролю Tipwin як для наземних, так і для онлайн-гемблінг-пропозицій. Spillemyndigheden повідомив про Tipwin у поліцію за нездатність усунути ризики відмивання грошей та порушення Закону про боротьбу з відмиванням грошей після того, як Tipwin не провів необхідну оцінку ризиків, не надав друкованої політики для своїх роздрібних пропозицій і не встановив необхідні бізнес-процедури та заходи контролю пов'язані з відмиванням грошей. до встановлених термінів.
Spillemyndigheden вважав ці зобов'язання фундаментальними і дав Tipwin три місяці на усунення цих проблем, включаючи навчання персоналу з відмивання грошей. Однак варто зазначити, що вимога щодо покращення навчання була скасована 9 вересня 2022 року після вживання Tipwin певних коригувальних заходів.
Spillemyndigheden у Данії посилює боротьбу з відмиванням грошей у сфері азартних ігор
В останні роки Spillemyndigheden посилив свою увагу до боротьби з відмиванням грошей у гральному секторі. Tipwin - не єдиний оператор, який зіткнувся з діями, пов'язаними з ПІД, оскільки інші компанії, такі як Casumo, Casino Copenhagen, bet365 і Betfair, також зіткнулися з судовими заборонами минулого року.
Припинення діяльності з ПІД розпочалося у липні 2022 року відповідно до нової стратегії Міністерства юстиції щодо ефективного вирішення цих проблем.
Данський регулятор азартних ігор Spillemyndigheden старанно працює над посиленням захисту гравців та стійкістю галузі. Регулятор посилив контроль над лімітами депозитів та бонусами, націлився на нелегальні сайти азартних ігор і навіть почав співпрацювати з такими технологічними гігантами як Google та Facebook для боротьби з нелегальними азартними іграми.
Лише минулого тижня Spillemyndigheden заблокував 49 нелегальних сайтів з азартними іграми , внаслідок чого загальна кількість заблокованих сайтів у Данії з 2012 року досягла 276 . Тепер регулятор збільшить частоту блокувань нелегальних ігрових сайтів, застосовуючи ці заходи двічі на рік замість одного.
Хоча зусилля Spillemyndigheden є позитивним прикладом для інших регулюючих органів у всьому світі, складне нормативно-правове середовище в Данії створює проблеми для операторів, вимагаючи ретельної документації та дотримання понад 750 окремих вимог. Сторонні рішення, такі як SG:certified, з'явилися для оптимізації процесу регулювання та допомоги операторам у складній ситуації.
Регулятор Данії загострює справу проти Tipwin
Проблеми для Tipwin почалися в червні 2022 року, коли Spillemyndigheden, данське управління з азартних ігор, повідомило про компанію в поліцію, заявивши про серйозні порушення датського закону про відмивання грошей. Розслідування показало, що Tipwin з необережності порушив два підрозділи закону. Ці правила стосуються оцінки ризиків, політики та внутрішнього контролю щодо ПОД.
Занепокоєння Spillemyndigheden було зосереджено навколо оцінки ризиків, політики, бізнес-процесів та контролю Tipwin як для наземних, так і для онлайн-гемблінг-пропозицій. Spillemyndigheden повідомив про Tipwin у поліцію за нездатність усунути ризики відмивання грошей та порушення Закону про боротьбу з відмиванням грошей після того, як Tipwin не провів необхідну оцінку ризиків, не надав друкованої політики для своїх роздрібних пропозицій і не встановив необхідні бізнес-процедури та заходи контролю пов'язані з відмиванням грошей. до встановлених термінів.
Spillemyndigheden вважав ці зобов'язання фундаментальними і дав Tipwin три місяці на усунення цих проблем, включаючи навчання персоналу з відмивання грошей. Однак варто зазначити, що вимога щодо покращення навчання була скасована 9 вересня 2022 року після вживання Tipwin певних коригувальних заходів.
Spillemyndigheden у Данії посилює боротьбу з відмиванням грошей у сфері азартних ігор
В останні роки Spillemyndigheden посилив свою увагу до боротьби з відмиванням грошей у гральному секторі. Tipwin - не єдиний оператор, який зіткнувся з діями, пов'язаними з ПІД, оскільки інші компанії, такі як Casumo, Casino Copenhagen, bet365 і Betfair, також зіткнулися з судовими заборонами минулого року.
Припинення діяльності з ПІД розпочалося у липні 2022 року відповідно до нової стратегії Міністерства юстиції щодо ефективного вирішення цих проблем.
Данський регулятор азартних ігор Spillemyndigheden старанно працює над посиленням захисту гравців та стійкістю галузі. Регулятор посилив контроль над лімітами депозитів та бонусами, націлився на нелегальні сайти азартних ігор і навіть почав співпрацювати з такими технологічними гігантами як Google та Facebook для боротьби з нелегальними азартними іграми.
Лише минулого тижня Spillemyndigheden заблокував 49 нелегальних сайтів з азартними іграми , внаслідок чого загальна кількість заблокованих сайтів у Данії з 2012 року досягла 276 . Тепер регулятор збільшить частоту блокувань нелегальних ігрових сайтів, застосовуючи ці заходи двічі на рік замість одного.
Хоча зусилля Spillemyndigheden є позитивним прикладом для інших регулюючих органів у всьому світі, складне нормативно-правове середовище в Данії створює проблеми для операторів, вимагаючи ретельної документації та дотримання понад 750 окремих вимог. Сторонні рішення, такі як SG:certified, з'явилися для оптимізації процесу регулювання та допомоги операторам у складній ситуації.
