Сінгапурські влади розслідують Credit Suisse у великому скандалі щодо відмивання грошей

Останній рейд проти підозрюваних відмивачів грошей призвів до конфіскації понад 2,8 мільярда доларів Сінгапуру (2,04 мільярда доларів США) в активах, включаючи готівку, прикраси та нерухомість. Спочатку було арештовано десять осіб, що розкрило їх участь в широкій мережі незаконних азартних ігор, яка охоплює кілька країн.

З цих десяти осіб п'ятеро недавно з'явилися перед судом, а прокурори висловили стурбованість стосовно їх можливості втекти. Незважаючи на конфіскацію їх активів, влада хвилюється, що вони можуть приховати недекларовані суми. Деякі підозрювані мали кілька паспортів, що викликає підозри в підробці документів для ухилення від прикордонного контролю.

Цікаво, що всі підозрювані були китайського походження, незважаючи на різноманітні ідентифікаційні документи. Під час одного з слухань одного із затриманих, Су Цзянфен, який стверджував, що є генеральним директором компанії з інформаційних технологій зі штаб-квартирою в Сінгапурі, признався, що не знає місцеположення чи операцій цієї компанії, що додає складності справі.

Ця операція розкриває масштаб незаконних фінансових дій, які можуть проникнути в фінансовий сектор Сінгапуру. MAS буде розслідувати зв'язки підозрюваних банків з особами, причетними до схеми відмивання грошей, а також оцінювати ефективність їх процесів документування клієнтів. Цей крок спрямований на виявлення можливих вразливостей та проблем в дотриманні внутрішніх норм у цих установах.

Credit Suisse - один із банків, який знаходиться під дослідженням МАС і має історію порушень у сфері дотримання норм. Зокрема, він був втягнутий в гучний скандал навколо 1Malaysia Development Berhad (1MDB), що призвело до штрафу у розмірі 700 000 доларів Сінгапуру (509,900 доларів США) через недоліки в контролі за відмиванням грошей та стандартах дотримання.

По мірі того, як MAS готується розслідувати Credit Suisse та інші залучені банки, стає все більш очевидною серйозність скандалу щодо відмивання грошей в гральній індустрії Сінгапуру, що викликає стурбованість стосовно ефективності практик управління ризиками фінансових установ і дотримання регуляторних норм. Результати розслідування покажуть, чи вивчив Credit Suisse уроки з минулих помилок, чи знову порушив норми.