Videoslots отримала штраф у розмірі 9 мільйонів SEK за порушення Правила Протидії Відмиванню Грошей в Швеції

Videoslots, відомий гравець у сфері онлайн-азартних ігор, зіткнувся з величезним штрафом у розмірі 9 мільйонів SEK після ретельного розслідування з боку Spelinspektionen, шведського регулятора гральної діяльності. Розслідування виявило значні порушення у сфері їхньої протидії відмиванню грошей, особливо щодо знання про клієнтів.

Розслідування спеціально сфокусувалося на взаємодії Videoslots із десятьма найбільшими клієнтами з 2019 по 2021 роки. Цих клієнтів вибирали на основі їхньої активності щодо депозитів, і вибухнула велика проблема. Один з цих клієнтів мав на рахунку понад 5 мільйонів SEK протягом двох років, незважаючи на доходи всього 57,000 SEK в 2018 році. Дивно, але цей гравець продовжував вносити та знімати значні суми грошей навіть після виявлення початкового ризику.

У відповідь на звинувачення Videoslots заявила, що аудитовані клієнти не відображають їхнього загального рівня дотримання вимог у сфері протидії відмиванню грошей. Вони наголосили, що основна мета правил боротьби з відмиванням грошей полягає в повідомленні підозрілої активності у фінансові розвідувальні підрозділи, а не в ретельному контролі доходів клієнтів. Проте, Spelinspektionen наголосив, що компанії несуть відповідальність за виявлення і запобігання підозрілій діяльності самі.