Binance, найбільша в світі кріптобіржа, визнає себе винною у відмиванні грошей
Дата: 2023-11-22 Автор: Dima Zakharov Категорії: ПОДІЇ, КРИПТА
Бінансу загрожує історичне покарання:
В результаті новаторського розвитку Binance Holdings Limited, найбільша в світі криптобіржа, і її генеральний директор Чанпен Чжао визнали себе винними в порушенні правил боротьби з відмиванням грошей (AML) в Сполучених Штатах. Прокуратура Західного округу Вашингтона оголосила про цей важливий крок, спрямований на завершення розслідувань порушень закону Про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) і закону про банківську таємницю (BSA).
Фінансові наслідки:
Binance погодився на приголомшливу компенсацію в розмірі понад 4 мільярди доларів для завершення розслідування. Після визнання вини Чжао подав у відставку з посади генерального директора. Визнання вини показує, що Чжао визнав порушення BSA та нехтування створенням ефективної програми AML.
Скоординовані розслідування:
Це рішення є результатом скоординованих зусиль комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США, Управління з контролю за іноземними активами та мережі по боротьбі з фінансовими злочинами Міністерства фінансів (FinCEN). Звинувачення роблять його одним з найбільш значущих корпоративних рішень з кримінальними наслідками.
Звинувачення та юридичні зобов'язання:
Binance зіткнулася з звинуваченнями у відсутності ефективного контролю за Під, що робить її вразливою для відмивання грошей. Джанет л. Йеллен, міністр фінансів, звинуватила біржу в тому, що вона надає пріоритет прибутку перед юридичними обов'язками. Йеллен стверджувала, що" навмисні збої " Binance сприяли отриманню коштів терористами, кіберзлочинцями та особами, які здійснюють насильство над дітьми, через її платформу.
Рекордний штраф:
Згідно із заявою про визнання провини Binance позбудеться 2,51 мільярда доларів і виплатить кримінальний штраф у розмірі 1,81 мільярда доларів, що становить на загальну суму 4 316 126 163 штрафу. Біржа протягом трьох років буде піддаватися незалежному моніторингу відповідності, зобов'язуючись удосконалити свою систему боротьби з відмиванням грошей.
Індивідуальні наслідки:
Чжао, статок якого, за оцінками, перевищує 23 мільярди доларів, загрожує суттєвий фінансовий штраф у розмірі 200 мільйонів доларів. Це включає штраф у розмірі 50 мільйонів доларів та цивільно-правові санкції у розмірі 150 мільйонів доларів.
Позиція уряду:
Генеральний прокурор Меррік б. Гарланд підкреслив, що успіх Binance був частково обумовлений порушенням правил. Він підкреслив недавній успіх Міністерства юстиції в судовому переслідуванні керівників великих кріптобірж, пославши чіткий сигнал про те, що Департамент готовий боротися з порушеннями законодавства, заснованими на технологіях.
