Kansspelautoriteit карає Betent штрафом у 3 мільйони євро за порушення правил щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму
Дата: 2023-12-01 Автор: Dima Zakharov Категорії: ПОДІЇ
Розкриття порушень:
Betent, що діє під брендом Betcity, стикається з великим штрафом у розмірі 3 мільйонів євро від KSA за недотримання нідерландських законів про ПІД та ФТ. Регламентація, відома як WWFT, потребує суворого моніторингу та звітності діяльності клієнтів з боку власників ліцензій на азартні ігри.
Недостатні заходи ПІД та ФТ:
Заходи ПІД та ФТ Betent виявилися недостатніми, викликавши попередження KSA у вересні 2022 року. Незважаючи на застереження, Betent не усунув свої недоліки, що призвело до подальшого розслідування та виявлення порушень.
Серйозність порушень:
KSA виявила випадки, коли Betent або нехтував проведенням розслідувань, або починав їх надто пізно. Компанія також не вимагала джерела доходу від своїх клієнтів і упускала з уваги повідомлення про незвичайні транзакції до Управління фінансової розвідки (FIU), що призвело до значного штрафу у розмірі 3 мільйонів євро.
Попередження та відхід Янсена:
Рене Янсен, голова KSA, підкреслив, що ліцензовані азартні компанії було попереджено у травні 2022 року про необхідність дотримання правил WWFT. Янсен заявив, що санкції будуть накладені на компанії, які не відповідають вимогам, і зі справою Betent KSA дотримується цієї обіцянки. Янсен, який планує піти наступного року, підкреслив, що ринок уже вийшов зі стартап-фази, і більше немає виправдань для недотримання правил.
