Гемблінг-регулятор Сінгапуру нарахував штраф в 1,67 мільйона доларів казино Resorts World Sentosa за порушення протидії відмиванню грошей (AML)

У свіжих новинах гемблінг-регулятор Сінгапуру (GRA) повідомив про великий штраф відносно Resorts World Sentosa (RWS) через порушення перевірок протидії відмиванню грошей. GRA виявив, що RWS не дотримувалося правил, визначених в Законі про контроль казино 2006 року та Регламенті про запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму 2009 року.

У 2020 році GRA вимагав від RWS перегляду діяльності деяких клієнтів. Це призвело до виявлення випадків невиконання, що стало приводом для додаткового розслідування GRA. Регулятор нарешті виявив, що між груднем 2016 року та груднем 2019 року RWS допустило кілька порушень у проведенні додаткової перевірки.

Виявилося, що працівники RWS не проводили перевірки для певних транзакцій на суму понад 5 000 доларів Сінгапуру і не встановлювали особу депозитаріїв-третіх осіб, порушуючи тим самим регламент PMLTF.

Внаслідок серйозних порушень казино RWS оштрафовано на 2,25 мільйона доларів Сінгапуру, що приблизно дорівнює 1,67 мільйона доларів США. GRA також анулювало спеціальну ліцензію одного з працівників, причетного до порушень. Авторитет все ще проводить розслідування для визначення вини інших спеціальних працівників.

GRA повідомило, що у RWS є структура та контроль в сфері протидії відмиванню грошей, але систематичні збої в деяких контролях завадили компанії виявити деякі випадки невиконання. Авторитет підкреслив, що RWS негайно вжило заходів для виправлення невиконань після їх виявлення. Регулятор також зауважив, що RWS залучило незалежну сторону для перегляду своїх стандартних операційних процедур. Тим часом, казино проводить ревізію своєї корпоративної культури з метою посилення внутрішніх контролів та корпоративного управління.

GRA підкреслило серйозність порушень RWS, нагадуючи операторам, що воно не буде вагатися вживати дисциплінарні заходи проти ігрових компаній та буде продовжувати "жорсткий контроль" за їхніми питаннями відповідності.

Це відзначається в рамках останніх планів Сінгапуру з посилення регулювання. У листопаді країна, яка вже має строгі правила щодо газетництва, розглядала строгі правила для криптовалют.