Сінгапур оштрафував казино Resorts World Sentosa на 2,3 мільйони доларів за порушення регулювання

Регулятор азартних ігор Сінгапуру (GRA) вжив жорстких заходів стосовно казино Resorts World Sentosa (RWS), наклавши штрафи на суму 2,3 мільйона доларів. Це серйозне покарання було накладено через нездатність RWS виконувати обов'язкові перевірки на відповідність клієнтів, що є порушенням сингапурських законів, зокрема Закону про контроль казино 2006 року та Положення про запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму в казино 2009 року.

Дослідження GRA налічує свої коріння в 2022 році, коли орган наказав як RWS, так і Marina Bay Sands перевірити діяльність деяких клієнтів. Під час цієї перевірки RWS виявив невідповідності в деяких угодах та негайно повідомив про це GRA. Подальше розслідування регулятора виявило, що RWS не проводило обов'язкові перевірки на відповідність клієнтів з грудня 2016 року по грудень 2019 року. Ці перевірки були особливо важливими при опрацюванні готівкових внесків в розмірі 5 000 доларів чи більше від третіх осіб на рахунках клієнтів RWS.

Висновки GRA вказують на те, що RWS не змогло встановити особи третіх осіб, які робили внески. Крім того, RWS не зберігало необхідну інформацію про ідентифікацію та не перевіряло особи за допомогою надійних та незалежних джерел, як вимагалося Положенням про запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Хоча визнаючи, що у RWS була структура та контроль для запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, GRA виявила "систематичні недоліки" в деяких контрольних заходах, що призвело до нездатності виявити порушення.

RWS вжило швидких коригувальних заходів для покращення своїх процесів після виявлення цих порушень. Воно залучило незалежну сторону для перегляду своїх операційних процедур та пройшло ревізію корпоративної культури для посилення внутрішнього контролю та корпоративного управління. Однак GRA продовжила налагати штрафи, що наближаються до 2,3 мільйонів доларів. Крім того, регулятор скасував спеціальну ліцензію на працівника, який був причетний до порушень, і розпочав додаткові розслідування для оцінки вини інших спеціальних працівників.

Представник GRA наголосив на їхньому зобов'язанні до строгого контролю за дотриманням операторами казино регуляторних вимог та готовності застосовувати дисциплінарні заходи, коли це необхідно. Ця подія підкреслює відданість GRA збереженню інтегритету азартної індустрії Сінгапуру та забезпеченню дотримання операторами найвищих стандартів виконання.