Casino Cosmopol стикається із штрафом у розмірі 2 мільйонів SEK за порушення правил AML
Дата: 2023-12-20 Автор: Dima Zakharov Категорії: КАЗИНО
Штраф за порушення правил AML
Шведський ландшафтний бренд казино Casino Cosmopol опинився в складному становищі, оскільки йому доведеться сплатити значний штраф у розмірі 2 мільйонів шведських крон (SEK) за невиконання правил протидії відмиванню грошей (AML). Цей штраф був накладений після ретельного розслідування шведським регулятором Spelinspektionen.
Попередження для Svenska Spel
Поміж іншими санкціями Spelinspektionen також висловив строге попередження Svenska Spel, материнської компанії казино, через її пов'язаність із цими порушеннями правил AML.
Недоліки у знанні клієнтів
Розслідування Spelinspektionen виявило, що Casino Cosmopol невдало справився з численними аспектами своїх обов'язків щодо знання клієнтів. Основна увага в розслідуванні була спрямована на зусилля казино щодо підвищення обізнаності клієнтів у сфері AML, які виявилися недостатніми.
Виправлення попередніх недоліків
Крім цього, розслідування також переглянуло "попередні недоліки, що стосуються певних вимог Закону про Протидію Відмиванню Грошей", підкреслюючи необхідність більш комплексного підходу до AML.
Прийняття санкцій
У відповідь на санкції, Casino Cosmopol прийняло критику і визнало історичний характер проблем. Бренд підтвердив, що його поточні заходи щодо AML відповідають регуляторним вимогам.
Покращені заходи AML
Для виправлення ситуації Casino Cosmopol впровадило ряд заходів, включаючи реєстрацію гравців для ігрових автоматів та столів, зниження порогів азартних ставок для втручання, покращену підтримку системи для реєстрації та моніторингу транзакцій, а також інтенсивну підготовку з питань протидії відмиванню грошей для свого персоналу.
Зобов'язання боротьби з відмиванням грошей
Генеральний директор Ola Enquist висловив зобов'язання компанії боротися з відмиванням грошей та підкреслив важливість вирішення цього серйозного соціального питання всебічно. Casino Cosmopol пообіцяло ретельно проаналізувати рішення Гральної Авторитету для забезпечення подальшого дотримання правил.
Вплив на фінанси у 3 кварталі
Важливо відзначити, що зростання витрат, пов'язаних з соціальною відповідальністю та заходами AML, спричинили підвищення збитків Casino Cosmopol у третьому кварталі. Сегменти Casino Cosmopol та ігрових автоматів Vegas від Svenska Spel звітують про спільний квартальний чистий збиток в розмірі 35 мільйонів шведських крон, що є суттєвим зростанням порівняно з попереднім роком. Ці збитки були пов'язані зі зменшенням чистого ігрового доходу, який скоротився на 11% і склав 247 мільйонів шведських крон.
Поруч із розгортанням наслідків цих порушень правил AML, Casino Cosmopol та Svenska Spel стикаються як із фінансовими наслідками, так і з необхідністю покращити свої практики у сфері протидії відмиванню грошей у майбутньому.
