Філіппіни сподіваються вийти зі Списку середніх ризиків ГАФІ до кінця року

Філіппіни ставлять перед собою значущу мету - вийти зі Списку середніх ризиків ГАФІ (Група фінансової діяльності) до кінця цього року. Про це наголосив президент Фердинанд Р. Маркос молодший під час недавньої зустрічі з різними урядовими органами. Президент підкреслив важливість економічного аспекту виходу зі Списку середніх ризиків, який спочатку повинен був бути виключений з ГАФІ до січня 2023 року. Однак цей термін був продовжений на 12 місяців, щоб надати країні більше часу на виправлення виявлених недоліків у регулюванні.

Меттью Девід, виконавчий директор Секретаріату Ради з протидії відмиванню грошей (AMLC), висловив твердість зобов'язання уряду виправити виявлені ГАФІ недоліки. Девід повідомив, що країна прагне вирішити всі 18 недоліків, виявлених ГАФІ, до 2024 року та вийти зі Списку середніх ризиків до кінця року. З цих недоліків 10 вже виправлені, а решта вісім наразі у процесі виправлення або ще не були враховані.

Девід визнав, що Філіппіни все ще повинні ефективно працювати над боротьбою з фінансуванням тероризму. Незважаючи на виклики, філіппінський уряд вважає, що він йде в правильному напрямку і задоволений зусиллями AMLC.

Девід підкреслив наслідки тривалого перебування країни в Списку середніх ризиків, стверджуючи, що чим довше країна перебуває в цьому списку, тим вище ризик потрапити в Чорний список.

Для виправлення недоліків філіппінський уряд видав Меморандум № 37 в жовтні, в якому наказано 44 урядовим агентствам працювати над вирішенням зауважень ГАФІ. Владні органи, включаючи PAGCOR, також повинні були посилити свої зусилля в боротьбі з відмиванням грошей. Крім того, Філіппіни співпрацювали з Китаєм для придушення незаконних оффшорних операторів в країні, що призвело до репатріації 400 китайських громадян.