Оцінка Ризику Відмивання Грошей в Ігровій Індустрії Мальти на 2023 Рік
Дата: 2024-01-20 Автор: Dima Zakharov Категорії: ПОДІЇ
Оцінка Ризику Відмивання Грошей в Ігровій Індустрії Мальти
Мальта, відома своєю розвинутою галуззю гральної індустрії, нещодавно оприлюднила свій Звіт про Національну Оцінку Ризику (NRA) на 2023 рік, який розкриває рівень ризику відмивання грошей, пов'язаний з онлайн-грами та земельними грами. Підготовлений спільно з Національним Координаційним Комітетом з Припинення Відмивання Грошей та Фінансування Тероризму (NCC) та урядовими органами, цей комплексний звіт оцінює ризик за трьома показниками - вплив, ймовірність та рівень загрози.
Середній Рівень Загрози при Високій Ефективності Проведення Заходів
Згідно з NRA, як онлайн-гри, так і земельні ігри класифікуються як мають "середній" залишковий ризик для відмивання грошей. Проте слід відзначити, що ефективність заходів по зменшенню ризиків оцінюється як "висока" для обох секторів, що свідчить про серйозні зусилля у боротьбі з фінансовими злочинами.
Вразливості, Пов'язані з Клієнтами
NRA також наголошує на турботах щодо вразливостей, пов'язаних з клієнтами в онлайн-гральній індустрії. Особлива увага приділяється клієнтам з високим потенціалом ризику відмивання грошей або фінансування тероризму. Ці вразливості оцінюються як мають "серйозний" вплив, "дуже високий" рівень вразливості та "високий" рівень загрози для онлайн-гер.
Земельні Ігри та Готівкові Транзакції
У випадку земельних ігор NRA вказує, що значна частина загрози відмивання грошей пов'язана з використанням готівки. Вплив відмивання злочинних доходів через готівкові методи оплати оцінюється як "значний", і ймовірність виникнення таких ситуацій оцінюється як "імовірна" на рівні загрози "середньо-високий". Однак ризик для земельних бінго-залів та національних лотерей класифікується як "низький".
Рекомендації щодо Протидії Відмиванню Грошей
Для зменшення ризиків відмивання грошей звіт NRA надає конкретні рекомендації для обох секторів - онлайн-гральної та земельної гральної індустрії. Серед них - посилення ризик-орієнтованого підходу, регулярне оновлення профілів ризику клієнтів та підтримка процедур діліженсу, орієнтованих на ризики клієнтів. Крім того, рекомендується моніторити системи моніторингу транзакцій для виявлення нових ризиків.
Цей звіт NRA надходить в ключовий момент для Мальтського Геймінгового Агентства (MGA), яке нещодавно скасувало п'ять ліцензій, включаючи Genesis Global, в рамках своїх постійних зусиль по боротьбі з фінансовими злочинами в галузі гри.
