Національна оцінка ризиків Гернсі підкреслює загрозу відмиванню грошей

Гернсі, міжнародний фінансовий центр, недавно оприлюднила свою другу Національну оцінку ризиків (NRA), яка викликала збурення в фінансових та азартних секторах. NRA виділила іноземні доходи злочинців як основну загрозу відмиванню грошей, з якою стикається Бейлівік Гернсі. Це підкреслює необхідність посиленого нагляду в регіоні.

Комісія з контролю азартних ігор Альдерні (AGCC), відповідальна за нагляд за онлайн-гемблінгом в Гернсі, відіграла ключову роль у формуванні NRA. Ендрю Геллатлі, недавно призначений виконавчий директор AGCC, наголосив на зобов'язанні регулятора дотримуватися найвищих стандартів у своїй ролі нагляду.

Незважаючи на те, що NRA визнала потенціал відмивання грошей, пов'язаний з місцевою злочинністю, ризик визнано значно нижчим. Місцеві злочини, головним чином, стосуються торгівлі наркотиками та шахрайства. Гернсі продовжує акцентувати увагу на зменшенні більш серйозної загрози, яка виходить від іноземних доходів злочинців.

Сектор онлайн-казино Гернсі, важлива складова його економіки, стоїть перед середнім ризиком відмивання грошей, за даними NRA. Тільки чотири сектори вважалися більш ризикованими, ніж онлайн-гемблінг. У 2022 році онлайн-геймінг склав вражаючі 88% усіх підозрілих звітів про фінансові операції, пов'язані з відмиванням грошей, які надійшли до Фінансової розвідувальної служби Гернсі. Проте слід зауважити, що загальна кількість звітів, пов'язаних з онлайн-гемблінгом, зменшилася на 28% порівняно з 2021 роком.

На закінчення, друга Національна оцінка ризиків Гернсі служить яскравим нагадуванням про постійну боротьбу з відмиванням грошей, особливо щодо іноземних доходів злочинців. Участь AGCC та акцент на онлайн-гемблінгу підкреслюють необхідність постійного нагляду і регулювання в фінансових та азартних секторах регіону.