Широка Кримінальна Мережа Організації
Спільна операція правоохоронних органів по всій Італії призвела до конфіскації активів на суму близько 400 мільйонів євро, які належали оператору онлайн-гри з Мальти. Цей крок є частиною продовжених зусиль Італії боротьби з проникненням організованої злочинності в галузі онлайн-гри та ставок, з метою ліквідації корупції та операцій по відмиванню грошей.
Злочинна організація, яка стояла за оператором онлайн-гри, не обмежувалася Італією; вона розширювала свій вплив по всій Європі. Хоча її штаб-квартира знаходилася в регіоні Реджо-Калабрія в Італії, вона мала офіси на Мальті, в Румунії, Австрії та Іспанії. Ці незаконні оператори представляли серйозну загрозу для клієнтів, не надаючи жодного захисту або заходів з відповідальної гри.
Оператор використовував так звану "каскадну" систему, співпрацюючи з злочинними організаціями, щоб отримати захист і рекламувати свій бренд в мережі. Місцеві компанії брали участь у зборі незаконних доходів, при цьому частина коштів переходила до злочинних структур, фактично відмиваючи значні суми грошей. Ця операція мала намір розширюватися далі.
Для ухилення від італійських податкових органів група переказувала більшу частину незаконних доходів за кордон. Головна фігура в розслідуванні займала видатну посаду в компанії з Мальти. Проте оператор головним чином спрямовувався на італійський ринок через різні букмекерські та гральні точки, приховуючи свою участь.
Вразливість у Галузі Гри
Влада виявила цю злочинну організацію під час розслідування зв'язків між бізнесом і організованою злочинністю. Значне розходження між декларованим доходом голови злочинної групи та його активами призвело до видачі наказу про конфіскацію його активів. Пізніше було видано другий наказ про конфіскацію активів, пов'язаних з трьома пов'язаними компаніями з онлайн-гри.
Загальна оцінка вартості конфіскованих активів становить приблизно 400 мільйонів євро. Підозрюваний перебуває під спеціальним наглядом протягом двох з половиною років, і йому заборонено покидати свою муніципалітет. Це є важливим досягненням для фінансової поліції Італії та офісу прокурора, забезпечуючи безпеку європейців від цих злочинних операторів.
Сектор онлайн-гри та ставок залишається вразливим перед впливом злочинців та відмиванням грошей. Правоохоронні органи продовжують працювати ретельно для ліквідації корупції. Незважаючи на те, що Італія має досвід виявлення злочинності, пов'язаної з азартними іграми, широкий охоплюючий характер таких незаконних мереж створює постійний виклик. Сподіваємось, що це розслідування послужить попередженням для інших подібних підприємств, перш ніж вони зможуть завдати значних збитків.