BGC presenta un nuevo código: cheques obligatorios para grandes depósitos
Fecha: 2024-05-01 Autor: Robert Beloved Categorías: EVENTOS
La Asociación Británica de Juego (BGC) está a la vanguardia en la protección de los intereses de los jugadores. Los operadores signatarios del nuevo código voluntario del BGC ahora deben realizar evaluaciones de riesgo para los clientes que deseen depositar más de £5.000 al mes.
Transparencia y Seguridad
BGC ha publicado hoy el Código de cheques del cliente, cuyo objetivo es garantizar controles fluidos sobre la disponibilidad de juegos de azar en el Reino Unido. La medida tiene como objetivo mejorar la transparencia y la seguridad en la industria del juego y está en línea con los programas piloto de inspección de la Comisión de Juego del Reino Unido.
Código de recibos de clientes
El Código de recibos de clientes fue desarrollado con la participación de la Comisión y con el apoyo del gobierno. Funcionará como un régimen temporal voluntario hasta que los controles de la Comisión hayan superado la fase de prueba inicial.
Evaluación de riesgos
Según las nuevas normas del BGC, los operadores deben realizar evaluaciones de riesgo para los clientes que deseen depositar más de £5.000. Esto incluye depósitos mensuales y acumulativos para determinar si existe un riesgo o si se necesita información adicional sobre la situación financiera de un jugador.
La evaluación de riesgos puede incluir varios métodos, tales como:
- Interacción con el cliente para confirmar ingresos vía chat o teléfono;
- Análisis de la viabilidad financiera del jugador;
- comprobar datos de fuentes disponibles públicamente;
- Verificación de la información proporcionada por el propio cliente;
- Obtención de información financiera de terceros.
Medidas adicionales
Si se detecta un alto riesgo financiero, los operadores deberían reforzar las medidas de evaluación de los clientes. Además, los clientes que realicen depósitos de £25.000 en un plazo de 12 meses estarán sujetos a un escrutinio más estricto.
Camino al progreso
La actualización de las reglas del BGC refleja el compromiso de mejorar la seguridad y la transparencia en la industria del juego. Sin embargo, la BGC y la Comisión de Juego continúan trabajando en nuevos códigos para abordar las preocupaciones sobre el lavado de dinero y las verificaciones intrusivas de documentos.
Estos cambios no sólo mejorarán la protección del cliente, sino que también ayudarán a los operadores a desarrollar prácticas más responsables en la industria del juego. La búsqueda de un entorno de juego seguro y justo sigue siendo una prioridad para el BGC y la Comisión de Juego.
