Descubriendo una red de apuestas ilegales: una operación conjunta entre la policía de Malasia y Singapur
Fecha: 2024-07-04 Autor: Alex Crawford Categorías: EVENTOS
Operación conjunta y detenciones
Una operación conjunta dirigida por la Policía de Singapur (SPF) y la Policía Real de Malasia (RMP) ha descubierto una red transnacional de apuestas ilegales. Durante el operativo, realizado del 30 de junio al 1 de julio de 2024, fueron detenidos 41 hombres y dos mujeres de edades comprendidas entre 34 y 82 años. Se sospecha que estas personas participan en una organización criminal dedicada a operaciones ilegales de apuestas en línea.
Detalles de redadas y arrestos.
El operativo contó con la participación de diversas unidades del SPF como la Dirección de Investigaciones Criminales, la Dirección de Inteligencia Policial, el Comando de Operaciones Especiales y unidades terrestres. Las redadas se llevaron a cabo simultáneamente en Singapur y Malasia. En Singapur, 37 hombres y dos mujeres fueron arrestados, mientras que en Malasia, agentes del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Real detuvieron a cuatro singapurenses.
Durante la investigación, se confiscaron siete propiedades por un valor total de 10,7 millones de dólares singapurenses (7 millones de dólares estadounidenses). Además, se confiscaron dinero en efectivo, joyas, relojes de lujo y más de 40 cuentas bancarias por valor de 4 millones de dólares singapurenses (2,9 millones de dólares estadounidenses). También se incautaron ordenadores, teléfonos móviles y parafernalia de juego utilizados en actividades ilegales.
Acusaciones e investigaciones adicionales
De los sospechosos arrestados, ocho hombres y una mujer serán acusados en virtud de la Ley de Control del Juego de 2022. Se están llevando a cabo más investigaciones en relación con los detenidos restantes, con el objetivo de descubrir completamente la escala y la estructura de la red criminal.
En medio de crecientes incidentes de transacciones ilegales, Singapur recientemente redujo su umbral de depósito de debida diligencia de S$5.000 a S$4.000 para fortalecer sus medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El cambio se introdujo después de que una investigación revelara la vulnerabilidad del sector de los casinos a tales delitos.
El descubrimiento de una red de apuestas ilegales fue un paso significativo en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales involucradas en los juegos de azar en línea. La operación policial conjunta entre Singapur y Malasia demostró la importancia de la cooperación internacional para combatir las transacciones financieras ilegales y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
