Dinamarca profundiza conocimientos sobre lucha contra el blanqueo de capitales: tercera etapa de formación
Fecha: 2024-07-08 Autor: Leon Pierce Categorías: EVENTOS
La Autoridad Danesa del Juego, Spillemyndigheden, ha anunciado la tercera fase de capacitación contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo. El evento, que tendrá lugar el 31 de octubre, ha atraído un gran interés por parte de los participantes interesados, celebrando el éxito continuo de iniciativas anteriores.
Organizadores y participantes
El evento está organizado con el apoyo de la Administración de Empresas Danesa, la Unidad de Inteligencia Financiera de Dinamarca, el Servicio de Inteligencia de Seguridad de Dinamarca, la Sociedad de Abogados de Dinamarca, la Unidad Nacional Especial contra Delitos, la Autoridad de Supervisión de Dinamarca y la Agencia Tributaria de Dinamarca.
El evento se lleva a cabo en formato de reuniones mixtas, sesiones e interacciones grupales en Copenhague. La formación se basará en cuatro casos reales de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, discutidos en danés.
Éxitos anteriores y motivación.
Las rondas de formación anteriores, celebradas en noviembre de 2023 y abril de 2024, recibieron un amplio reconocimiento y apoyo, lo que contribuyó a la organización de la tercera ronda. El objetivo principal del evento es mejorar el conocimiento práctico y el intercambio de experiencias entre los participantes necesarios para cumplir con la legislación contra el lavado de dinero en Dinamarca.
En el contexto de los cambios recientes, Spillemyndigheden también se está preparando para introducir nuevos requisitos de licencia para los proveedores de juegos a partir de principios de 2025. Los últimos informes también señalan una ligera disminución en los ingresos mensuales globales del juego (GGR) en Dinamarca del 6,9% a 595 millones de coronas danesas en abril de 2024.
La tercera fase de formación contra el blanqueo de dinero refleja el deseo de las autoridades danesas de mejorar la eficacia de las medidas para combatir los delitos financieros. La cooperación entre los sectores público y privado clave tiene como objetivo fortalecer el estado de derecho y la seguridad en la industria del juego danesa.
