El Banco Nacional de Australia ha bloqueado millones de transacciones de criptomonedas, citando fraude
Fecha: 2023-07-14 Categorías: CRIPTA
El National Australia Bank (NAB) ha bloqueado más de 270 millones de dólares australianos (alrededor de 184 millones de dólares) en pagos de clientes, según una presentación del 17 de julio, lo que genera preocupación por los últimos cuatro meses de fraude.
NAB bloquea pagos a intercambios de criptomonedas de "alto riesgo"
NAB dijo que detuvo una cantidad no revelada de transacciones en plataformas de criptomonedas donde prevalecían las estafas entre marzo y julio. El banco no nombró ningún intercambio.
NAB, citando informes del Australian Financial Crime Exchange durante el último período de 30 días, declaró que el 50% de las estafas reportadas a la agencia estaban relacionadas con las criptomonedas.
Chris Sheehan, director ejecutivo de investigaciones grupales y fraude de NAB, dijo que estos estafadores usaban plataformas de criptomonedas para enviar estos fondos robados al extranjero.
El año pasado, los australianos perdieron 221 millones de dólares australianos, más de 150 millones de dólares, por estafas de criptomonedas, lo que convierte a este tipo de estafa en una de las amenazas de más rápido crecimiento en el país.
Otros bancos en Australia, incluidos el Commonwealth Bank of Australia, ANZ y Westpac, también han tomado medidas similares recientemente. Blockchain Australia, un grupo de defensa de las criptomonedas, ha expresado su preocupación de que estas restricciones podrían frenar el crecimiento de la industria de las criptomonedas en el país.
Mientras tanto, Australia no es el único país que trabaja para prevenir el uso malicioso de las criptomonedas. Bielorrusia está trabajando en una ley para prohibir el comercio de criptomonedas fuera de los intercambios regulados para combatir el delito cibernético.
NAB introduce otras medidas de protección al cliente
Mientras tanto, NAB dijo que introdujo nuevas medidas en los últimos seis meses para proteger mejor a sus clientes.
El banco explicó que algunas de las medidas incluían la introducción de avisos de pago, el bloqueo del uso de enlaces en mensajes de texto sospechosos y la adopción de medidas contra la suplantación de identidad.
Estas medidas tuvieron el efecto deseado, ya que las solicitudes de pago en tiempo real provocaron el abandono de alrededor del 12 % de los pagos. La sugerencia aparece si la transacción está fuera de lugar para la acción del usuario y tiene la intención de darle tiempo al cliente para validar antes de confirmar.
A pesar de la desaceleración en las tasas de transacción, el banco dijo que el 12% de sus clientes estaban contentos con las medidas porque los protegen del fraude.
NAB bloquea pagos a intercambios de criptomonedas de "alto riesgo"
NAB dijo que detuvo una cantidad no revelada de transacciones en plataformas de criptomonedas donde prevalecían las estafas entre marzo y julio. El banco no nombró ningún intercambio.
NAB, citando informes del Australian Financial Crime Exchange durante el último período de 30 días, declaró que el 50% de las estafas reportadas a la agencia estaban relacionadas con las criptomonedas.
Chris Sheehan, director ejecutivo de investigaciones grupales y fraude de NAB, dijo que estos estafadores usaban plataformas de criptomonedas para enviar estos fondos robados al extranjero.
El año pasado, los australianos perdieron 221 millones de dólares australianos, más de 150 millones de dólares, por estafas de criptomonedas, lo que convierte a este tipo de estafa en una de las amenazas de más rápido crecimiento en el país.
Otros bancos en Australia, incluidos el Commonwealth Bank of Australia, ANZ y Westpac, también han tomado medidas similares recientemente. Blockchain Australia, un grupo de defensa de las criptomonedas, ha expresado su preocupación de que estas restricciones podrían frenar el crecimiento de la industria de las criptomonedas en el país.
Mientras tanto, Australia no es el único país que trabaja para prevenir el uso malicioso de las criptomonedas. Bielorrusia está trabajando en una ley para prohibir el comercio de criptomonedas fuera de los intercambios regulados para combatir el delito cibernético.
NAB introduce otras medidas de protección al cliente
Mientras tanto, NAB dijo que introdujo nuevas medidas en los últimos seis meses para proteger mejor a sus clientes.
El banco explicó que algunas de las medidas incluían la introducción de avisos de pago, el bloqueo del uso de enlaces en mensajes de texto sospechosos y la adopción de medidas contra la suplantación de identidad.
Estas medidas tuvieron el efecto deseado, ya que las solicitudes de pago en tiempo real provocaron el abandono de alrededor del 12 % de los pagos. La sugerencia aparece si la transacción está fuera de lugar para la acción del usuario y tiene la intención de darle tiempo al cliente para validar antes de confirmar.
A pesar de la desaceleración en las tasas de transacción, el banco dijo que el 12% de sus clientes estaban contentos con las medidas porque los protegen del fraude.
