Empresa de comercio de criptomonedas de Columbia Británica acusada de fraude de 13 millones de dólares
Fecha: 2024-08-13 Autor: Alex Crawford Categorías: CRIPTA
La Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC), el organismo gubernamental independiente que regula los mercados de inversión en la provincia, ha revelado detalles de su investigación sobre la plataforma de comercio de criptomonedas ezBtc. Se descubrió que la empresa, fundada por David Smillie, un ex residente de la Columbia Británica, había hecho un mal uso de alrededor de un tercio de los activos de sus clientes, por un importe aproximado de 13 millones de dólares, según la declaración de la comisión.
La comisión alega que ezBtc engañó a sus clientes al afirmar que sus fondos se mantendrían en "almacenamiento en frío", un método considerado más seguro porque implica almacenar activos en dispositivos fuera de línea. Sin embargo, según la investigación, una parte importante de estos fondos se transfirió a las cuentas personales de Smillie en otras plataformas criptográficas y a dos sitios de apuestas. Sin embargo, la comisión no revela las cantidades exactas utilizadas para los juegos de azar, ni los nombres de estos sitios.
Entre 2016 y 2019, ezBtc supuestamente desvió alrededor de un tercio de todos los depósitos de los clientes para uso personal de Smillie. La comisión también dijo que la estafa causó un daño real ya que los clientes nunca pudieron recuperar todos sus fondos. Curiosamente, Smillie estuvo ausente de la audiencia reciente, pero estuvo representada por un abogado. ezBtc se liquidó en 2022.
El próximo paso de la comisión será considerar posibles multas y sanciones contra Smillie y la plataforma ezBtc. Estas pueden incluir multas monetarias o prohibiciones de participación en los mercados de inversión.
Para determinar qué sucedió con los activos de los clientes, BCSC recurrió a expertos en análisis de datos forenses en busca de ayuda. El análisis encontró que de los 2.300 bitcoins y 600 ethers controlados por ezBtc, 935,46 bitcoins y 159 ethers se transfirieron rápidamente a las cuentas personales de Smillie o se utilizaron para apostar. Un caso mostró que un cliente hizo un depósito en ezBtc en Bitcoin, y menos de media hora después, los mismos fondos fueron transferidos a uno de los sitios de juego.
En última instancia, la investigación de la comisión concluyó que fue Smillie quien dirigió las operaciones de ezBtc y probablemente ordenó la transferencia de los fondos de los clientes. La Comisión también afirma que era consciente de que ezBtc se estaba apropiando indebidamente de los activos de los clientes, lo que lo hacía a él y a la plataforma responsables de sus acciones.
