Un hombre vinculado a una estafa de lingotes de oro padecía adicción al juego
Fecha: 2024-08-19 Autor: Leon Pierce Categorías: EVENTOS
Un hombre de Owings Mills, de 52 años, identificado como W.T., está bajo investigación en Maryland por su participación en una estafa multimillonaria que abarcó varios estados de Estados Unidos. Los fiscales dicen que el hombre era parte de un grupo de mensajeros involucrados en estafas dirigidas a personas mayores. El daño total causado por el grupo criminal se estima en $7 millones e incluye efectivo, oro e incluso criptomonedas.
Según la investigación, el hombre era uno de los mensajeros que se llevaban los bienes de personas mayores defraudadas. Según los fiscales, citando información del Washington Post, V.T. Sufría adicción al juego, lo que pudo haber influido en su participación en actividades delictivas.
La policía descubrió que el hombre admitió haber recibido el 1% del efectivo que tomó, o el 2% del valor de los lingotes de oro. Las víctimas del fraude fueron personas de entre 61 y 94 años.
Se sabe que personas mayores en Maryland y otros estados de EE. UU. son víctimas de esta estafa. VERMONT. Se sospecha que realiza viajes para recaudar activos no sólo en Maryland, sino también en Nueva Jersey, Delaware, Pensilvania y Virginia, según documentos judiciales.
Fraude disfrazado de funcionarios gubernamentales
Una investigación policial condujo al arresto de un hombre sospechoso de estar involucrado en el fraude. Según la policía, V.T. era parte de un plan más amplio en el que los atacantes se hacían pasar por funcionarios del gobierno.
Por lo general, las víctimas son engañadas para participar en la estafa mediante ataques cibernéticos como el phishing o mediante llamadas telefónicas. Los estafadores, haciéndose pasar por empleados del gobierno, dijeron a las personas mayores que sus activos bancarios supuestamente estaban en riesgo.
Luego se pidió a las víctimas que transfirieran el dinero a otra forma de activo. En algunos casos se les convenció para que compraran lingotes de oro, en otros se les convenció para que compraran criptomonedas. Durante todo el proceso, los estafadores explicaron detalladamente qué hacer con los activos.
Independientemente de si se trataba de lingotes de oro, criptomonedas o efectivo, a las víctimas se les decía que los activos debían ser entregados a alguien que supuestamente era un representante del gobierno que se ocuparía de su seguridad. Como era de esperar, los activos desaparecieron después de esto y algunas personas mayores se quedaron sin ahorros.
El abogado de VT, Kush Arora, reconoció la complejidad y magnitud de la operación fraudulenta. Sin embargo, señaló que la atención debería centrarse en las "cifras más grandes". Arora dijo que los líderes de la pandilla podrían estar en Nueva York.
Hablando de las víctimas de la estafa, añadió que los mensajeros como su cliente se ven atrapados en esta estafa al igual que las personas mayores.
